По данным американского Управления по борьбе с наркотиками, в 2013 году 90% всех сценариев использования биткоина были привязаны к криминальной активности, тогда как сейчас 90% приходятся на легальные финансовые операции. Только в 10% случаев речь идёт о незаконной деятельности.
Такой статистикой поделилась с Forbes сотрудница американского Управления по борьбе с наркотиками Лилита Инфант. Буквально несколько человек в мире осведомлены в этом вопросе лучше, чем она.
Команда, в состав которой входит Инфант, специализируется на расследовании преступлений в киберсфере, в частности в дарквебе. Десять участников команды работают в тесном сотрудничестве с Министерством юстиции. В числе прочего они уже давно следят за нелегальным оборотом криптовалют.
Стоит отметить, что 10% криптовалютных операций в наши дни и пять лет назад — это две большие разницы. В январе 2014-го, когда данные об объёме торговли биткоином начал публиковать сайт CoinMarketCap, внутрисуточный объём транзакций в среднем составлял приблизительно $50 млн.
Теперь этот показатель равен $5 млрд., поэтому неудивительно, почему Инфант также заявила, что объём незаконных транзакций криптовалют достиг новых высот. В частности, она сказала:
Объём криминальных криптовалютных транзакций в пересчёте на доллары за последние годы значительно вырос, но их доля понизилась.
90% всего объёма биткоин-транзакций несколько лет назад были эквивалентны $45 млн., тогда как 10% нынешнего объёма — это не менее $500 млн.
Конечно, абсолютные цифры свидетельствуют, что объём незаконных криптовалютных транзакций увеличился. В то же время теперь никто не вправе утверждать, что биткоин используют преимущественно преступники.
С другой стороны, Инфант подтвердила известный многим факт: на протяжении нескольких лет дарквеб активно работает с криптовалютами. Преступные операции включают не только отмывание денег.
Строго говоря, преступники были первыми, кто по достоинству оценил преимущества криптовалют с их быстрыми, дешёвыми, надёжными и конфиденциальными транзакциями. Криминалитет вовсю использовал биткоин ещё в ту пору, когда большинство законопослушных граждан спрашивали, как пишется слово «блокчейн».
Напоследок Инфант подчеркнула, что криптовалютные кошельки не делают преступников полностью анонимными. Хотя ряд криптовалют претендуют на повышенную конфиденциальность, агент Управления по борьбе с наркотиками говорит, что у её ведомства есть способы отслеживать участников транзакций.
