Когда биткоин упал на 15% за два дня на прошлой неделе, в интернете по традиции заговорили, что «киты» снова в деле.
Как пишет Bloomberg, на этот раз версия основывалась на «разгрузке» одного из старейших биткоин-адресов, на котором хранилось 111 114 биткоинов (около $2 млрд.). По слухам, этот «кит» собирался выйти из игры из-за падения курса главной криптовалюты в текущем году.
На форуме Reddit вспыхнули дебаты, в которых появились теории о том, что эти биткоины когда-то принадлежали создателю Silk Road Россу Ульбрихту или бирже Mt. Gox. Таким образом, налицо все элементы классической загадки биткоин-сообщества: знаменитые кошельки, спекуляции и расследование в интернете, которое, возможно, пошло ложным путём.
Согласно данным аналитической компании Chainalysis, с 23 по 30 августа из кошелька «кита» было совершено 50 транзакций, через которые было перемещено 50 500 биткоинов. При этом специалисты Chainalysis не могут подтвердить, что эти монеты были перемещены на биржи.
Ким Грауэр, старший экономист Chainalysis, так прокомментировал ситуацию:
На самом она привлекла внимание из-за расследования на Reddit, в котором люди выдвинули версию, что это «кит» хотел продать биткоины. В итоге возникла теория заговора, по которой кто-то пытается саботировать биткоин только лишь тем, что может перемещать свои активы в целях безопасности, хотя на самом деле непонятно, почему он это делает.
Программное обеспечение Chainalysis помогает выявлять случаи отмывания денег путём сопоставления адресов, что позволяет идентифицировать по крайней мере одного контрагента примерно у 80% транзакций.
Что касается свежей теории, её несколько портит то, что указанные 50 500 биткоинов были разбросаны в 2014 году по различным адресам, которые могли контролироваться одним и тем же лицом (или нет), а затем снова перемещены на один адрес. Согласно Chainalysis, существенные транзакции наблюдались только до прошлого года, когда были обналичены тысячи биткоинов. Затем снова начался период небольших перемещений, который продолжался до августа этого года.
В свою очередь падение биткоина на прошлой неделе также сопровождалось новостями о решении криптобиржи ShapeShift требовать от своих пользователей персональные данные, а Goldman Sachs — отказаться от планов по созданию криптовалютной торговой платформы (последнее сообщение потом было опровергнуто).
Согласно данным Chainalysis, время связываемых с «китом» транзакций не совпадает со снижением биткоина. Дэнни Скотт, соучредитель криптовалютного сервиса CoinCorner, говорит:
Людям всегда будет интересно, кто стоит за историческими адресами, — это напоминает охоту за сокровищами. В индустрии очень много шума, в котором трудно услышать, что на самом деле происходит за кулисами.
