Участники криптоиндустрии из США представили план имплементации требований FATF

By | 25 октября, 2020

Консорциум ведущих криптовалютных компаний США с участием Coinbase и Gemini представил официальный план соблюдения его участниками требований [simple_tooltip content=’Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег’]FATF[/simple_tooltip] по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT).

В июне прошлого года FATF ужесточила регулирование криптовалютной индустрии, обязав ее участников соблюдать процедуры AML/CFT по аналогии с традиционными финансовыми компаниями.

Согласно требованиям организации, биткоин-биржи и другие поставщики криптовалютных услуг (VASPs) должны обмениваться данными пользователей, когда те осуществляют транзакции между площадками.

В состоящей из 25 компаний-членов U.S. Travel Rule Working Group (USTRWG) предложили поэтапный подход к имплементации требований к VASPs.

На первой стадии участники USTRWG заключат официальные соглашения между собой для создания «надежной сети для обмена данными». Также появится «централизованная доска объявлений» для поиска других VASPs при совершении транзакций.

Эта фаза будет пилотной для участников консорциума и выступит в качестве доказательства концепции.

На этапе 1.5 возможность подключаться к сети получат VASPs, не входящие в USTRWG.

В ходе дальнейших стадий проект продолжит расширяться, чтобы охватить дополнительные активы и варианты использования своих механизмов.

USTRWG останется «закрытой сетью», и доступ к ней получат «только те VASPs, которые завершили процесс адаптации и соответствуют установленным критериям».

Предложенное консорциумом решение основано на отраслевом стандарте IVMS101 для выполнения требований FATF, ранее представленном Палатой цифровой коммерции, Организацией мировых цифровых финансов и Международной ассоциацией бирж цифровых активов.

Напомним, FATF обнаружила, что ее стандарты регулирования криптовалютной индустрии в США выполняются с недочетами.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!
ForkLog
Автор: Roman Petrov

Поделиться ссылкой

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.