Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид вряд ли сможет избежать серьёзного наказания – такое заявление сделал бывший юрист Комиссии по ценным бумагам Джон Рид Старк. Он опубликовал в Твиттере развёрнутый тред со своим прогнозом хода судебных заседаний по делу Сэма. По словам эксперта, против Банкмана-Фрида развёрнута настолько мощная кампания стороны обвинения, что ему уже пора готовиться к длительному тюремному сроку. Почему? На то есть три главные причины.
Свидетели по делу Банкмана-Фрида
Небольшой спойлер: со стороны обвинения против подсудимого выступают юристы Министерства юстиции США. Они не упустят такой «лакомый» шанс провести идеальное дело, отметил эксперт в своих публикациях. Вот его реплика по поводу происходящего.
Редко когда в истории уголовных дел о финансовом мошенничестве команда Минюста США обладала таким неограниченным доступом к столь необычайной сокровищнице свидетелей и доказательств.
Бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон
Кэролайн Эллисон: бывшая руководительница Alameda Research и бывшая девушка Банкмана-Фрида. Одна из немногих, кто был близко к Сэму практически всё время. К слову, именно слив её личных дневников прессе Сэмом в августе 2023 года заставил судью отозвать залог по Банкману-Фриду и перевести его в тюремную камеру.
Ведущий разработчик FTX Нишад Сингх
Нишад Сингх: стоял у истоков Alameda Research, а спустя некоторое время после появления FTX занял в бирже руководящую должность. Сингх был одним из трех человек, контролировавших ключи к механизму алгоритмической торговли FTX. Как владелец ключа Сингх мог перемещать средства биржи по своему усмотрению. Он также был осведомлён о использовании средств клиентов Alameda.
Сооснователь FTX Гэри Ван
Гэри Ван: сооснователь FTX и Alameda, правая рука Сэма. Ван занимал должность технического директора в обеих компаниях. Он также был лично знаком с Банкманом-Фридом – они начали дружить в математическом лагере в старших классах школы, а затем жили в общежитии в колледже при Массачусетском технологическом институте. Сторона обвинения считает, что именно с подачи Вана компании Alameda Research был предоставлен безлимитный кредит от торговой платформы FTX.
Экономист Андриа ван дер Мерве
Андриа ван дер Мерве: экономист, специализирующийся на комплексных расследованиях в области регулирования финансовых рынков. Будучи экспертом в области финансового регулирования и рыночных рисков, она может дать представление о том, как Банкман-Фрид и его окружение предположительно вступили в сговор с целью нарушения федерального законодательства о ценных бумагах и сырьевых товарах.
Профессор Питер Истон
Питер Истон: профессор Университета Нотр-Дам. Он представит суду обзор финансовых показателей Alameda Research и FTX. В его показаниях будет обсуждаться вопрос о том, как хранились средства клиентов, а также соответствовали ли остатки на реальных банковских счетах остаткам во внутренних бухгалтерских записях FTX.
Томас Бишоп: корпоративный консультант, специализируется на проведении судебных экспертиз и вопросах бухгалтерского учёта. Он может предложить своё видение «расчётов финансовых показателей» для FTX и Alameda на основе «общедоступных документов и записей». Он является свидетелем стороны защиты, как и следующие три человека.
Брайан Ким: аналитик и криминалист, расскажет о внутренней переписке между Банкманом-Фридом и его подчинёнными в FTX и Alameda.
Джозеф Пимбли: финансовый консультант, эксперт в сфере риск-менеджмента. В своих показаниях он может рассказать присяжным, что финансовые проблемы биржи были вызваны техническими проблемами в её коде, которые Банкман-Фрид не мог заметить. Адвокаты защиты заявили, что намерены вызвать его для дачи противоположных показаний Вангу и Сингху.
Эндрю Ди Ву: профессор финансов и технологий Мичиганского университета. Он расскажет о том, как работают криптобиржи и лежащая в их основе технология блокчейнов.
Что будет с Сэмом Банкманом Фридом
Как отметил Старк, после коллапса FTX место Банкмана-Фрида занял опытный юрист и специалист в сфере реструктуризации банкротств Джон Рэй III. За почти год своей работы команда Рэя потратила около 200 миллионов долларов на расследование деятельности криптобиржи.
Новый руководитель криптобиржи FTX юрист Джон Рэй III
У юристов есть карт-бланш на всё, лишь бы докопаться до истины в таком громком деле, считает эксперт. Вот его реплика, которую приводит Decrypt.
Сторона обвинения пользуется плодами труда высокооплачиваемого частного легиона лучших в мире следователей, аналитиков, бухгалтеров, юристов, криптографов, технологов и так далее. Все они в полной мере мотивированы для того, чтобы оправдать свои возмутительно непомерные гонорары.
Наконец, третья причина – сам Сэм Банкман-Фрид. В суде адвокаты настоятельно рекомендуют своим клиентам держать язык за зубами. Всё же здесь далеко не всегда ясен полный набор инструментов стороны обвинения, как и не известны все их доказательства. У подсудимого есть полное право молчать, здесь нет никакой проблемы.
Но будет ли Сэм молчать? Старк в этом не уверен. Вот его цитата.
С момента краха FTX Банкман-Фрид не просто согласился дать интервью нескольким СМИ. Он развернул целую пиар-кампанию в свою поддержку. Твиттер, подкасты, общение с журналистами: Сэм просто отказывается замолчать. Является ли он сумасшедшим или просто хочет излить кому-то душу – этот вопрос остаётся открытым не только для юристов, но и для психологов.
Учитывая всё вышеперечисленное, Сэма ждёт незавидная судьба. Предсказать будущий ход дела с точностью невозможно, однако скорее всего юристам придётся сражаться за десятки лет тюремного заключения в виде наказания. Нет никакой речи о невиновности или подобных вещах, то есть данная история Банкмана-Фрида закончится за решёткой, отмечают эксперты.
Положению Сэма Банкмана-Фрида сейчас точно не позавидуешь. Эксперты сходятся во мнении, что бывшему предпринимателю грозят десятки лет за решёткой, ну а сам он едва ли сможет избавиться от перспективы наказания. Однако сам кейс и его развитие в любом случае вызывает интерес. Особенно это актуально для бывших пользователей FTX, которые потеряли деньги из-за деятельности Сэма.
Чтобы не пропустить важных деталей, присоединяйтесь к нашему крипточату бывших богачей. Там обсуждаем другие важные новости и заодно готовимся к буллрану.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
2Bitcoins.ru
Автор: Дмитрий Кузюк