Бывшего руководителя криптобиржи Binance приговорили к 4 месяцам тюрьмы. Как прошло финальное заседание по его делу?

В ноябре 2023 года бывший генеральный директор Binance Чанпен Чжао был вынужден покинуть свой пост, причём соответствующее решение стало следствием продолжительного расследования Министерства юстиции США в отношении криптобиржи. Кроме того, Binance выплатила 4.3 миллиарда долларов штрафа в рамках урегулирования конфликта между торговой платформой, Министерством и самим Чжао. В Минюсте нашли доказательства несоблюдения биржей американских законов, а также факты отмывания средств. Теперь Чанпен получил приговор.

После ухода со своей должности Чанпен Чжао оставался в США, поскольку ему был запрещён выезд за пределы страны. Представители стороны обвинения в судебном деле против него побаивались, что Чанпен с его большим состоянием может просто сбежать от правосудия за пределы Соединённых Штатов. Вдобавок он живёт с семьёй в Дубае, а между США и ОАЭ нет договора об экстрадиции.

Вчера история с его обвинением получила логичный конец – состоялось судебное заседание, в ходе которого судья Ричард Джонс объявил приговор для Чанпена Чжао. Бывший руководитель Binance получил наказание в виде лишения свободы на четыре месяца, что оказалось куда меньшим итогом в сравнении с рекомендуемым сроком.

Представители стороны обвинения заявили, что Чжао создал в компании культуру, в которой рост Binance был приоритетнее соблюдения американских финансовых правил. Всё же взаимодействие с американскими клиентами без надлежащего контроля в том числе приводило к прохождению через биржу средств, связанных с мошенничеством и терроризмом.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

В рамках мирового соглашения Binance согласилась полностью покинуть американский рынок. Кроме того, Чжао дал согласие на выплату персонального штрафа в размере 50 миллионов долларов, а также отказался участвовать в операциях Binance в течение как минимум трёх лет, поскольку он признал себя виновным в нарушении правил борьбы с отмыванием денег.

Активное сотрудничество с властями дало свои плоды. В Минюсте признают, что дело Чжао существенно отличается от обвинений против того же Банкмана-Фрида. Вот реплика представителей стороны обвинения.

Мистер Чжао и Binance поощряли соблюдение правил, но это было уже после того, как Binance попалась. Это то, что вы должны были сделать. Это похвально, но не заслуживает условного наказания.

В своём заявлении адвокаты Чжао ответили, что условный срок вместо тюрьмы был бы оправдан. В данном случае они отметили, что лишение свободы не применялось в качестве наказания в подобных случаях.

В качестве примера они упомянули бывшего генерального директора BitMEX Артура Хейса, который был приговорён к шести месяцам домашнего ареста и двум годам условно после признания вины в нарушении Закона о банковской тайне в начале 2022 года.