Правоохранительные органы Соединённых Штатов арестовали двух граждан Китая, которые разработали крупную схему по отмыванию средств с использованием криптовалют. Злоумышленникам удалось заработать как минимум 73 миллиона долларов, хотя оборот их деятельности был гораздо выше. Ситуация стала очередным доказательством того, что цифровые активы не являются самым удобным инструментом для преступников, поскольку их рано или поздно находят.
Мошенников в индустрии криптовалют достаточно, причём некоторым из них удаётся завязать с собственной деятельностью и остаться непойманным. В частности, накануне подобное произошло с разработчиками программного обеспечения под названием Pink Drainer, которые достигли своей цели по объёму украденных средств.
Речь идёт об эквиваленте не менее 75 миллионов долларов, причём авторы вредоносной программы сообщили о своём уходе из бизнеса неожиданно. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.
Документы арестованного Дарена Ли
Жертв обманом убеждали переводить средства на банковские счета вышеупомянутых подставных компаний, созданных Ли и другими участниками заговора. Поступившие деньги отправлялись на офшорные счета на Багамах, конвертировались в токены стейблкоина USDT, после чего поступали на кошельки, предположительно контролируемые Ли и Чжаном.
Отметим, что компания-эмитент стейблкоина USDT под названием Tether активно сотрудничает с властями и блокирует адреса преступников. Для этого сотрудники гиганта добавляют соответствующие кошельки в чёрный список смарт-контракта, после чего их владельцы не могут проводить какие-либо операции с токенами.
USDT — крупнейший стейблкоин рынка по капитализации
Представители Минюста смогли подтвердить факт незаконного получения как минимум 73 миллионов двумя мошенниками. При этом суммарно на их кошельки поступило более 341 миллиона долларов в крипте.
По словам главного заместителя помощника генерального прокурора Николь М. Арджентьери, инструменты для отмывания средств являются критически важными для мошеннических схем подобного масштаба. Вот его комментарий по данному поводу.
Как утверждается в обвинительном заключении, Ли и Чжан помогали отмывать миллионы долларов, полученные от жертв мошенничества с криптоинвестициями. Отмывание денег имеет решающее значение для успеха таких афер, позволяя мошенникам быстро перемещать нелегальные доходы и пытаться придать им видимость законности.
Однако в итоге властям всё же удалось выйти на преступников. Таким образом они в очередной раз доказали, что крипту нельзя назвать подходящим инструментов для скамеров, поскольку она работает на основе прозрачных блокчейнов. Ну а это позволяет отслеживать активность владельца того или иного кошелька.
Криптовалютный хакер
Ли и Чжан обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, к тому же в их деле фигурируют шесть пунктов обвинения касательно отмывания денег в междунардном масштабе. Если их признают виновными, максимальный срок заключения по каждому пункту может составить 20 лет, что в общей сложности способно привести к 140 годам за решёткой, сообщает Cointelegraph.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
В целом после коллапса крупной криптовалютной биржи FTX в ноябре 2022 года Министерство юстиции США и политики усилили преследование преступлений, связанных с цифровыми активами на основе блокчейна. Например, в январе Минюст предъявил австралийцу и двум американцам обвинения в организации криптоаферы на сумму 1.9 миллиарда долларов, основанной на платформе HyperFund.
В апреле сенатор США Элизабет Уоррен, давно известная как жёсткий критик криптовалют, призвала министерства внутренней безопасности и юстиции отчитаться о статистике использования криптовалют для содействия распространению материалов о сексуальном насилии над детьми.
Бывший руководитель Binance Чанпен Чжао и бывший руководитель FTX Сэм Банкман-Фрид
Последним громким судебным процессом при участии Минюста стало дело бывшего руководителя Binance Чанпена Чжао. Впрочем, в отличие от сооснователя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида, который получил 25 лет тюремного заключения, Чжао приговорили лишь к четырём месяцам за решёткой.
Ситуация напоминает о том, что в индустрии криптовалют никогда не будет недостатка хакеров, мошенников и прочих сомнительных лиц. Поэтому инвесторам стоит использовать защищённые аппаратные кошельки и ни за что не вестись на рассказы о якобы возможности хорошо заработать в интернете. Всё же по ту сторону экрана скорее всего будут люди, желающие завладеть чужими монетами.
Больше интересного можно узнать в нашем крипточате. Там поговорим и на прочие важные темы, связанные с нише цифровых активов и децентрализованных платформ.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
2Bitcoins.ru
Автор: Дмитрий Кузюк
