Власти США обвинили граждан РФ в работе на масштабную сеть по отмыванию денег через криптовалюты. О чём речь?

Правительство США обвинило двух россиян и две связанные с ними криптобиржи в предполагаемых незаконных финансовых операциях. По данным Министерства финансов, Министерства юстиции и Министерства иностранных дел, подозреваемые участвуют в преступных схемах по отмыванию денег. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) назвала российскую платформу PM2BTC и некоего связанного с ней Сергея Иванова объектами «первичной обеспокоенности в отношении отмывания денег». В то же время Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина наложило санкции на Иванова, другую криптобиржу Cryptex и ещё одного подозреваемого – Тимура Шахмаметова.

За преступления с криптовалютами приходится отвечать даже самым известным представителям данной ниши и наиболее богатым людям мира в целом. Например, сегодня из тюрьмы в Калифорнии вышел бывший руководитель биржи Binance Чанпен Чжао.

Он провёл там четыре месяца по итогам расследования Министерства юстиции США. При этом предприниматель лично признал свою вину и самостоятельно явился в американский суд, что повлияло на небольшую продолжительность его заключения.

Важно отметить, что конец заключения Чжао пришёлся на 29 сентября, то есть воскресенье. Однако когда он попадает на выходные, заключённых по традиции освобождают в последний будний день перед этим.

Что делают с криптовалютой

По информации источников Cointelegraph, PM2BTC обрабатывает доходы от атак программ-вымогателей и других незаконных действий. Сообщается, что как минимум половина её операций связана с незаконной деятельностью. PM2BTC использует ту же инфраструктуру кошельков, что и UAPS или Universal Anonymous Payment System, подпольная система обработки платежей.

В ходе расследования выяснилось, что PM2BTC активно использовалась даркнет-маркетплейсами Hydra и Ferum Shop. Как отмечают представители закона, эти платформы провели через обменник суммарно 3.86 миллиона долларов. Общий объём незаконных транзакций других платформ достигает 600 тысяч долларов, тогда как биржа Garantex совершила переводы на 300 тысяч долларов, сообщает Cointelegraph.

Cryptex зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах, однако рекламируется в РФ. Вот как это комментируют представители Министерства финансов США.

Cryptex связана с операциями на сумму свыше 720 миллионов долларов. Эти средства фигурируют в транзакциях с сервисами, которые часто используются российскими киберпреступниками, включая мошеннические магазины, криптомиксеры, биржи без обязательного подтверждения личности с помощью процедуры KYC и платформу Garantex, санкционированную OFAC.

Министерство финансов поблагодарило Секретную службу США, голландскую полицию и Службу финансовой разведки и расследований Нидерландов за изъятие доменов и инфраструктуры, связанных с PM2BTC, Cryptex и Ивановым. Аналитическая платформа Chainalysis вместе с эмитентом стейблкоина USDT под названием Tether также принимали участие в этой операции.

Иванову было предъявлено обвинение по одному пункту в сговоре с целью совершения и содействия банковскому мошенничеству, связанному с веб-сайтами, которые торгуют украденной информацией о кредитных картах. Другими словами, россиянина считают виновным в кардинге.

Кардинг – это вид киберпреступности, при котором мошенники используют украденные данные кредитных или дебетовых карт для совершения покупок или финансовых транзакций. Эти данные обычно добываются через взломы, фишинговые атаки или покупаются в даркнете. Кардеры могут использовать их для приобретения товаров или обналичивания средств, часто скрывая свою личность с помощью анонимных онлайн-сервисов.

😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!

Тимур Шахмаметов был обвинён в сговоре с целью совершения и содействия банковскому мошенничеству, сговоре с целью мошенничества с использованием электронных устройств и в отмывании денег. Государственный департамент США предложил вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию, которая приведёт к аресту Иванова или Шахмаметова.

Новость прокомментировала заместитель генерального прокурора США Лиза Монако. Вот цитата по данному поводу, которую приводит Coindesk.

Сегодня двое обвиняемых граждан РФ, как утверждается, заработали миллионы долларов на масштабном отмывании денег и поддерживали сеть киберпреступников по всему миру. Сергей Иванов, по данным следствия, способствовал деятельности торговцев наркотиками в даркнете и операторов программ-вымогателей.

Правительству США вряд ли удастся добраться до подозреваемых и арестовать их в ближайшее время — особенно если они находятся в РФ. К сожалению, криптообменники и биржи всё ещё используются злоумышленниками в преступных целях. Это привлекает к себе внимание правоохранительных органов и негативно влияет на имидж криптовалют.

Однако в целом ситуация меняется к лучшему, поскольку за последние годы многие торговые платформы ввели обязательное подтверждение личности клиентов в ходе так называемой процедуры KYC. Она предполагает раскрытие базовой информации по типу ФИО, места проживания и номера телефона. В то же время для продвинутого подтверждения, позволяющего увеличить лимиты для проведения выводов и прочих транзакций, необходимо предоставить банковские документы.


Данная ситуация в очередной раз показывает масштабы индустрии криптовалют. Всё же её использование позволило совершить серьёзные преступления, вдобавок власти готовы выложить миллионы долларов за информацию о названных людях. Однако пока кажется, что добраться до них будет непросто.


Больше интересного ищите в нашем крипточате. Обязательно заглядывайте, чтобы не пропустить развитие ситуации в индустрии цифровых активов и не только.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.

2Bitcoins.ru
Автор: Григорий Поперечный

Добавить в Список пожеланий