Сооснователь BitMEX Артур Хейс вновь оказался в центре критики после того, как ончейн-аналитики заметили, что его фонд Maelstrom продал токены CARDS примерно на $1,92 млн всего через несколько дней после того, как сам Хейс публично поддержал этот проект.
В криптосообществе подобную схему называют использованием инвесторов в качестве «выходной ликвидности», когда публичные заявления помогают поднять интерес к активу перед собственной продажей.
Это уже второй подобный случай за последний месяц. Около трёх недель назад блокчейн-исследователь ZachXBT обвинил Хейса в аналогичных действиях сразу с четырьмя другими токенами.
Почему Артура Хейса снова критикуют
23 июня Хейс написал в X, что у дегенов CARDS есть сильная идея, а сам токен, по его мнению, должен начать активно расти в цене. Примерно в это же время официальный аккаунт фонда Maelstrom также опубликовал ссылку на проект.
Читайте также: Покупка Bitcoin: аналитик видит признаки формирования дна рынка
Спустя четыре дня криптоаналитический аккаунт SolanaFloor сообщил, что Хейс ранее называл целью для CARDS отметку в $4, хотя на тот момент токен торговался примерно по $0,30. При этом уже на следующий день, по данным аналитиков, Maelstrom перевёл токены CARDS на сумму около $1,92 млн маркетмейкеру Flowdesk. В публикации отмечалось, что перевод, вероятнее всего, был связан с продажей.
Этого оказалось достаточно, чтобы в Crypto Twitter вновь началась волна критики в адрес Артура Хейса.
К моменту публикации SolanaFloor токен уже стоил около $0,23, что примерно на 23% ниже уровня, на котором Хейс публично поддержал проект. Сейчас CARDS торгуется в районе $0,24.
На эту же последовательность событий обратил внимание и другой ончейн-аналитик под ником Ericonomic. По его словам, Хейс активно продвигал CARDS четыре дня назад, а спустя три дня связанный с ним адрес полностью избавился от своих токенов через Fireblocks.
При этом Ericonomic отметил, что Хейс никогда публично не раскрывал этот адрес кошелька. Связь была установлена на основе времени проведения операций и характера движения токенов.
Что именно ZachXBT предъявил Хейсу
6 июня блокчейн-исследователь ZachXBT обвинил Артура Хейса в похожей схеме. Тогда речь шла сразу о четырёх токенах: HYPE, NEAR, ZEC и WLD.
По данным ZachXBT, Хейс публично поддержал каждый из этих активов, а затем полностью вышел из всех четырёх позиций в течение двух недель.
22 мая Хейс назвал HYPE, ZEC и NEAR «Священной троицей». Однако уже к 4 июня он продал все свои HYPE и NEAR, а 5 июня избавился от ZEC, сославшись на обнаруженный эксплойт в Orchard Pool.
На следующий день Хейс также закрыл позицию по WLD. Это произошло менее чем через сутки после того, как он представил Worldcoin как потенциальную ставку на возможное IPO SpaceX.
После этого ZachXBT напрямую спросил Хейса, какой объём «выходной ликвидности» обеспечили ему собственные подписчики.
Читайте также: ЧМ привёл на Polymarket новых пользователей без опыта в крипте
В ответ Хейс заявил, что просто продал актив тому, кто был готов его купить по этой цене, а также добавил, что в этот раз ему удалось правильно выбрать момент для достижения своих торговых целей.
История расследований ZachXBT
ZachXBT уже не впервые обращает внимание на подобные схемы в криптоиндустрии, когда известные участники рынка сначала публично продвигают токен, а затем продают свои активы на фоне выросшего интереса.
За последние два месяца он выпустил несколько расследований, посвящённых токенам RAVE, SIREN и LAB. Во всех случаях речь шла о том, что инсайдеры или публичные фигуры могли подогревать интерес розничных инвесторов, а затем фиксировать прибыль за их счёт.
В расследовании, опубликованном 14 мая и посвящённом токену LAB, ZachXBT заявил, что инсайдеры предположительно контролировали более 95% всего предложения токена, несмотря на то что полностью разводнённая оценка проекта превышала $6 млрд.
По его словам, эта ситуация стала наглядным примером того, что сегодня не так с рынком, где крупные централизованные биржи всё чаще становятся площадкой для извлечения прибыли за счёт розничных инвесторов.
На момент публикации Артур Хейс публично не прокомментировал новые обвинения, связанные с CARDS. Кроме того, независимого подтверждения связи между кошельком фонда Maelstrom и переводами на Flowdesk пока нет. Пока эти выводы основаны только на данных, опубликованных SolanaFloor и другими ончейн-аналитиками.
Новости о биткоин, блокчейне и криптовалютах
Автор: okasks_editor