Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 6 ноября ввело санкции против восьми канадских компаний, занимающихся денежными переводами и обменом валют. Регулятор обвинил их в конвертации иранских риалов в цифровые активы для обхода ограничений и перевода средств в интересах Тегерана.
Попадание в список SDN означает заморозку активов этих фирм под юрисдикцией США и запрет для американских граждан и бизнеса на любые операции с ними. Американские биржи и платежные сервисы обязаны блокировать имущество попавших под ограничения структур и отчитываться о таких транзакциях перед регулятором.
Список попавших под удар канадских обменников и блокировка кошельков Tron
Фигуранты расследования проводили операции с подсанкционными иранскими торговыми площадками, а также с кошельками, связанными с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Ограничения введены на основании указа 13902 за работу в секторе цифровых активов экономики Ирана.
В обновленный черный список OFAC попали восемь юридических лиц и связанные с ними бренды обменных пунктов:
- 1380079 BC Ltd. (работает под названиями Amin Exchange Vancouver и Sarafi Amin);
- 2397639 Ontario Ltd. (Farah Exchange);
- B Galaxy Inc. (Cryptoyal и C Exchange);
- CCC Inc. (также использует бренды Cryptoyal и C Exchange);
- Darvish Exchange (Kanata MD Inc. и Canada Exchange);
- Diverse Trade Inc. (Million Exchange);
- NIA Nations Currency Ltd. (NIA Exchange);
- Top PC Technician Inc. (Amin Exchange Toronto и Aminex Toronto).
Помимо самих компаний, ведомство внесло в санкционный реестр шесть адресов в сети Tron с маркировкой TRX. Три из них принадлежат компании 1380079 BC Ltd., а оставшиеся три распределены по одному между Farah Exchange, CCC и Million Exchange.
Сотни тысяч долларов для КСИР и связи с наркотрафиком
В материалах американского ведомства раскрыты масштабы операций отдельных участников сети. Через адреса, связанные с обменником Million Exchange, на кошельки КСИР и других причастных к терроризму структур ушли цифровые активы на сотни тысяч долларов.
Мужчина ставит печать на документы перед экраном
Сопоставимые объемы средств проходили через кошелек компании Farah Exchange. Она напрямую проводила транзакции на сотни тысяч долларов с попавшими под блокировку иранскими площадками Shelbit и Wallex.
Заходите в наш Telegram-чат 2Bitcoins, если хотите обсудить новость с другими читателями.
Отдельная линия расследования касается наркоторговли. Несколько попавших под удар канадских сервисов сотрудничали с бывшим олимпийским сноубордистом Райаном Уэддингом, которого власти США обвиняют в организации наркотрафика. Из-за этого к подготовке санкций, помимо финансовой разведки США (FinCEN) и Канады (FINTRAC), подключилось Управление по борьбе с наркотиками (DEA).
Масштаб кампании Минфина США против иранской инфраструктуры
Новые блокировки стали частью операции Economic Outcast, которую американский Минфин запустил в августе для перекрытия финансовых каналов Тегерана и КСИР. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Канада не должна оставаться тихой гаванью для финансовых посредников, помогающих иранскому режиму обходить ограничения.
Каменное здание с колоннами на закате, прохожие у входа
Давление на платежные шлюзы усиливается с лета 2026 года. Еще 2 июня США ввели санкции против Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex. Следом, 7 августа, под удар попали площадки Aban Tether Exchange и SHPS Shelbit — последняя переводила миллионы долларов по поручению КСИР.
Следите за новостями в нашем Telegram-канале 2Bitcoins.
Для индустрии криптовалют действия OFAC показывают, что регуляторы перешли от блокировки локальных иранских бирж к зачистке зарубежных внебиржевых столов и обменников в западных юрисдикциях. Поскольку все шесть заблокированных адресов относятся к блокчейну Tron, нагрузка на комплаенс-отделы бирж и эмитентов стейблкоинов при проверке переводов в этой сети продолжит расти. По мере того как санкции меняют мировую торговлю, главным фактором риска для канадских и американских площадок становится вторичный контроль за происхождением средств клиентов из приграничных обменных пунктов.
Читайте также: Блокировка MEXC Global в США: криптобиржу обвинили в отмывании $16 млрд и отключили от финансовой системы
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
2Bitcoins.ru — криптовалюты и майнинг по делу
Автор: Сергей Петров