Теневой криптовалютный рынок Москвы процветает. Российская журналистка Алена Сухаревская из газеты Ведомости недавно опубликовала статью, посвященную результатам его исследования. В офисах, торговых центрах и супермаркетах заключаются сотни тайных сделок. Покупатели имеют возможность приобрести крупные объемы криптовалюты, оставаясь анонимными.
Ежедневный оборот скрытого криптовалютного рынка Москвы
Пока российские власти занимаются исследованием репостов в Вконтакте, московский истеблишмент предпочитает криптопространство. Зачем выставлять себя напоказ, когда можно оставаться в тени и работать на благо криптовалютного движения?
В бизнес-центре «Москва-Сити» Сухаревская обнаружила несколько криптовалютных обменников. Один из них называется «Корпорация Беркут». Его основатель, бывший игрок баскетбольного клуба ЦСКА Денис Полохин, лично гарантирует безопасность и конфиденциальность всех сделок.
Среднесуточный оборот в этом обменнике превышает 100 BTC (около 650 тыс. долларов). Сделки закрываются только тогда, когда клиент самостоятельно убедится в поступлении криптовалюты в кошелек. Иногда ежедневный оборот может вырастать до 2 млн долларов.
Олигархи, деньги и стволы
Обменник работает только в режиме оффлайн. Клиенты приезжают в офис с наличными и документами, подтверждающими их происхождение. Кассиры пересчитывают деньги, пока клиент ожидает в комнате отдыха с кожаной мебелью, плазмой на стенах, игровыми консолями и даже оборудованием для майнинга.
На обмен крупных сумм уходит минимум 30 минут — столько времени занимает подтверждение транзакции в блокчейне биткоина. Обычно Полохин вызывает эксперта по безопасности и вместе они просматривают базы данных, чтобы узнать, не является ли клиент преступником. Желающим продать криптовалюту никакие документы не требуются.
Этот тип криптообмена можно назвать псевдо-анонимным, поскольку персонал знает, кто является покупателем. По словам Полохина, большинство его клиентов — крупные дельцы с персональными вооруженными охранниками. Несмотря на некоторое сходство с 1990-ми, Полохин разговаривает с клиентами как с равными и любезно просит их предоставить соответствующие документы. Также проверяются их паспорта, чтобы избежать сделок с преступниками. Впрочем, информация нигде не сохраняется.
Международный криптовалютный центр
Международный криптоцентр также находится в бизнес-центре «Москва-Сити». Он расположен на первом этаже комплекса «Город столиц». Гендиректор Роман Крайняк утверждает, что обменник полностью легален, поскольку якобы является подразделением эстонской компании Aridika Asset Management. В этой прибалтийской стране криптовалютный бизнес считается полностью законным.
Многие торговые точки слепо перепечатывают эту информация несмотря на то, что в эстонском государственном реестре компания с таким именем не значится. В то же время официальный сайт Aridika гласит, что главный офис находится в Москве.
Администратор обменника рассказал журналистам, что год назад покупатели шли сплошным потоком. Сегодня сервис ежедневно посещает около десяти человек. Крайняк утверждает, что по крайней мере половина из них покупает токены для финансирования развития ICO-проектов.
Еще одна важная категория покупателей — китайские торговцы с вещевых рынков Москвы. На них приходится около 30% объема. Торговцы пересылают криптовалюту на родину в Гонконг.
Еще две группы — это трейдеры и перекупщики. На каждую приходится примерно по 10% объема. Анонимность здесь в цене. Никто не задает лишних вопросов. Некоторые обменники сложно найти, поскольку их адреса указываются только на специальных сайтах в интернете, и снаружи невозможно понять, что здесь торгуют криптовалютой.
Вещевые рынки Москвы и переводы в Гонконг
Тысячи мелких компаний доставляют товары из Китая, снабжая оптовые рынки «Москва», «Садовод» и «Южные врата». Затем эти товары расходятся по стране. Раньше торговцам приходилось пользоваться услугами банков, которые переводили вырученные деньги в Гонконг по своим особым каналам.
В 2013-м российские власти объявили войну коррупции в отрасли, и банкиры перестали пользоваться серыми схемами переводов. Вместо того, чтобы просить помощи у централизованных институтов, китайские торговцы с московских базаров перешли на криптовалюту. Скрытно пересылая деньги с помощью биткоинов, они хитроумно избегают государственного контроля.
Если вы хотите купить криптовалюту, просто посетите базар «Садовник» и попросите местных продавцов отвести вас к «нужному» парню. Обычно он обитает на складе или в непримечательном офисе поблизости.
Ежедневно торговцы «Садовника» покупают криптовалюту примерно на 10 млн долларов. По объемам это сравнимо с оборотами «Москва-Сити». Однако глава департамента финансового мониторинга Центрального банка РФ Юрий Полупанов отмечает, что суточный оборот всего серого криптовалютного рынка столицы не превышает 8,6 млн долларов.
Другие обменники в Москве
Быстрый поиск в сети выдает список на справочно-информационном портале Mosmap с более чем десятью скрытыми криптовалютными обменами. В нем указаны их телефоны, контакты в социальных сетях и адреса. В списке есть и упомянутый выше «Беркут». Также можно поискать надежных оффлайн-продавцов с помощью сервиса LocalBitcoins.
Запись Тайный криптовалютный рынок Москвы впервые появилась Криптовалюта.Tech.
Криптовалюта.Tech
Автор: Saffron
