2019 год уже радует растущими курсами криптовалют, но по-прежнему расстраивает ситуацией с биржами. Например, в прошлую пятницу на связь вышла Cryptopia. Представители площадки рассказали о проведении расследования и дали понять, что вывода средств не будет до его окончания. Причём на это наверняка уйдут месяцы. Вскоре частью истории может стать и HitBTC: пользователи жалуются на проблемы в работе.
Что не так с HitBTC
Источниками слухов стал Гонконг, где и располагается головной офис компании. Если верить сообщениям в Твиттере, в данный момент HitBTC можно считать банкротом. Такие выводы сделали пользователи площадки, которые сталкиваются с проблемами вывода криптовалют на протяжении последних недель.
Ситуацию осветил пользователь Твиттера под ником CryptoMedication (@ProofofResearch). У него 20 тысяч подписчиков. Теме HitBTC представитель комьюнити посвятил серию из 14 твитов.
В первом сообщении автор назвал биржу неплатёжеспособной и удивился факту, что она до сих пор работает. По его словам, HitBTC избавилась от 720 тысяч биткоинов и осталась всего с 350 BTC.
1/ @hitbtc is insolvent. Surprised they’re still in operation. Here’s a thread showing how.
That’s when I discovered that @hitbtc has liquidated down 720k bitcoins. They have about 350.0 (three hundred fifty) bitcoins remaining.
— CryptoMedication (@ProofofResearch) May 18, 2019
Затем CryptoMedication рассказал о проблемах с выводом криптовалюты. В качестве доказательств привёл скриншоты сообщений трейдеров. Последние жаловались на ситуацию в Твиттере, Телеграм-чатах и на Reddit.
Сабреддит биржи на Реддите заблокирован.
Источник: Reddit
На первых двух изображениях пользователь биржи просит провести вывод. Ему нужны деньги для помощи больному брату. Также обратите внимание на названия тредов на третьем скриншоте — пользователи называют HitBTC мошенниками.
2/ Users on Telegram and Reddit have had trouble receiving *crypto* (not fiat) withdrawals for some weeks now. Complaints have amassed through Twitter, Reddit, and Telegram. The @hitbtc is ‘banned’ for some reason. pic.twitter.com/8o5FErTawY
— CryptoMedication (@ProofofResearch) May 18, 2019
Самым известным кейсом автор назвал дело Люка Дэша. Последний ещё в конце марта рассказал о массовом закрытии аккаунтов на HitBTC и требованиях предоставить личную информацию. Во многих случаях достать данные было невозможно.
Looks like @hitbtc have decided to go full scammer, and are stealing balances of users (including me).
Probably a good idea to get anything you have there off, and take care not to use it.
(And as always, keep as little on exchanges as possible!)
— Luke Dashjr (@LukeDashjr) March 28, 2019
К слову, популярность Люка принесла свои плоды. Его проблему представители биржи решили на следующий день и даже сообщили об этом в Твиттере.
Update: Can confirm my withdrawl has been broadcast.https://t.co/HaIArONT1V
— Luke Dashjr (@LukeDashjr) March 29, 2019
Следующий твит CryptoMedication ещё интереснее. На изображениях видим состояние кошелька биржи. В получениях значатся 723 339 BTC, но при этом с адреса отправлено 719 920 монет. За вычетом других операций у HitBTC остаётся всего 350 биткоинов. Отсюда и проблемы с выводами.
4/ So here is @hitbtc main wallet collection. As you can see 720k in, 719k ish out.
Here is the cluster on ‘WalletExplorer’ website: https://t.co/k9nNVKSVNI
As you can see…minimal funds on the exchange. pic.twitter.com/PtqS95l2uA
— CryptoMedication (@ProofofResearch) May 18, 2019
Автор отмечает, что 40 процентов биткоинов биржи пришли от компании Coingaming, которая владеет казино и сайтом для ставок с сомнительной репутацией. Отсюда CryptoMedication делает вывод, что HitBTC может быть связана с отмыванием средств.
5/ 40% of the funds (288k bitcoins) came from ‘https://t.co/9B5ImAIe0s‘ <— Gambling outfit.
They own https://t.co/mPGoxZXBtU and https://t.co/oANvX9UqII (both are fraudulent and scams).
So its clear HitBTC has helped launder a significant amount of funds as well. pic.twitter.com/6osEfiOW4h
— CryptoMedication (@ProofofResearch) May 18, 2019
И ещё немного источников. По утверждению автора, Freewallet — скам-проект.
10/ Here is where the funds that were in that second cluster came from (apart from HitBTC). https://t.co/9B5ImAIe0s seems to be a recurring theme (gambling site).
Freewallet = Scam pic.twitter.com/qEtM0tRkyu
— CryptoMedication (@ProofofResearch) May 18, 2019
Выводы неутешительные. Стоимость биткоинов в распоряжении HitBTC составляет около 2,56 миллиона долларов. С такими объёмами биржа не сможет нормально работать, поэтому проблемы с выводами наверняка продолжатся.
13/ In total, unless there is some other source of funds for @hitbtc that is not present and obvious to the general public, they only have 356 bitcoins remaining.
The USD value (at the time of writing) of these holdings is about $2.56 million.
— CryptoMedication (@ProofofResearch) May 18, 2019
Что дальше?
Проблемы с HitBTC прежде всего угрожают пользователям DubaiCoin DBIX — эта монета торгуется исключительно на данной бирже.
Источник: CoinMarketCap
Новости могут также сказаться на Bitcoin Gold и Metaverse ETP. Хотя доли торгов названных криптовалют на HitBTC в паре с Биткоином небольшие — 5,76 и 0,36 процента соответственно.
Источник: CoinMarketCap
Чем закончится ситуация? Повторит ли HitBTC судьбу Cryptopia? Делитесь предположениями и размышлениями в чате ходлеров.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Ждем Биткоин за миллион.
2Bitcoins.ru
Автор: Григорий Пасечник
