Рассерженный пользователь Reddit под ником DXGao рассказал историю о том, как криптобиржа Bitfinex заблокировала его заявку на вывод средств. Как утверждает трейдер, при внесении депозита биржа потребовала от него как минимум 10 тысяч долларов. Спустя некоторое время и несколько успешных сделок он попытался вывести прибыль, но всё оказалось не так просто.
Как пишет DXGao, представители биржи потребовали от него документы для подтверждения личности. Документов в итоге не хватило — теперь он должен подтвердить источник происхождения средств. Пользователь заявляет, что не может этого сделать по простой причине. Раньше он работал фрилансером на компанию, которая платила ему в биткоинах.
Комментаторы Reddit разделились на два лагеря. Одни называют Bitfinex стопроцентным скамом, с которым лучше вообще не связываться. Другие же встали на сторону биржи и заверили пользователя в банальной необходимости соблюдать политику KYC и AML. Ведь никто действительно не знает, за что фрилансер получил эти деньги. В свою очередь DXGao аргументирует своё возмущение тем, что в условиях предоставления услуг биржи нет ни слова о подтверждении источника дохода.
Также как видно по комментариям, одной из возможных причин может быть несоответствие идентификационных данных пользователя на бирже и владельца адреса электронной почты, которую он использует. Ситуация действительно запутанная. Возможно, биржа просто хочет обезопасить либо себя, либо пользователя, которого могли взломать и попытаться опустошить счёт.
К слову, заморозка аккаунтов случается и на других биржах. Участник криптовалютного чата 2Биткоина рассказал о подобной ситуации. Тогда действие учётной записи приостановили из-за подозрительных связей. В итоге пользователю дали две недели на вывод средств.
Источник: Телеграм-чат 2Биткоина
Случалось ли что-то подобное у вас? Расскажите в чате.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Туземун уже скоро!
Два Биткоина
Автор: Валик Ткач
