Как сообщает полиция Японии, в большинстве раскрытых инцидентов отмывание денег не связано с криптовалютами. Тем не менее в 2018 количество подобных случаев с участием монет выросло на 900 процентов по сравнению с предыдущим годом. Даже несмотря на ошеломительной рост, криптовалюты замешаны лишь в 1,7 процента преступных кейсов.
Напомним, японские регуляторы начали требовать от криптобирж сообщать о подозрительных и предполагаемых незаконных операциях с криптовалютами со второго квартала 2017 года. Данный шаг — лишь одна из многих составляющих целого ряда реформ для борьбы с незаконной деятельностью с привлечением цифровых валют.
Японцы стали в 10 раз чаще отмывать деньги через крипту
Как сообщают местные СМИ, в 2018 году в Японии всего зарегистрировали 7096 случаев отмывания средств через с привлечением криптовалют. Это десятикратный рост с 669 попыток, раскрытых в 2017 году.
Правоохранители отмечают, что зачастую преступников удавалось раскрыть благодаря использованию нескольких аккаунтов с разными данными, для верификации которых использовались удостоверения личности с одинаковой фотографией. Также преступники выдавали себя, используя зарубежные IP-адреса, тогда как для регистрации аккаунтов использовались японские данные.
По данным полиции Японии, рост числа случаев отмывания денег с привлечением криптовалют в целом свидетельствует о росте числа незаконных финансовых операций в мире. За 2018 год в мире зарегистрировано 417 тысяч случаев предполагаемого отмывания денег, что на 17 тысяч больше, чем за предыдущий год.
Что касается криптовалют, то на них в 2018 году пришлось 1,7 процента случаев от общего числа преступлений, тогда как в 2017 году показатель не превышал 0,16 процента. Больше данных ищите в крипточате.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И не верьте банкирам!
Два Биткоина
Автор: Валик Ткач
