Tether и утрата $850млн. Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношение Bitfinex

Прокуратура Нью-Йорка обвинила крипто-биржу Bitfinex в сокрытии факта утраты $850 млн при помощи средств аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether, пишет CoinDesk со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила о получении распоряжения суда в отношении компании iFinex Inc., являющейся оператором Bitfinex и Tether, согласно которому они должны прекратить нарушать законы Нью-Йорка и вводить в заблуждение местных жителей.

Джеймс рассказала о расследовании прокуратуры, в ходе которого удалось установить, что iFinex «была вовлечена в операции по сокрытию предполагаемой потери $850 млн, принадлежавших как самой компании, так и её клиентам».

«Штат Нью-Йорк взял на себя роль лидера в привлечении компаний из сферы виртуальных валют к соблюдению требований закона. Мы продолжаем защищать инвесторов и добиваться справедливости в их интересах, когда обнаруживаем случаи обмана со стороны какой-либо из этих компаний», — заявила Джеймс.

По версии прокуратуры, Bitfinex передала $850 млн корпоративных и клиентских средств платёжной компании Crypto Capital Corp., которая, предположительно, удерживает активы и других представителей сферы криптовалют, в том числе обанкротившейся биржи QuadrigaCX. Резервы Tether использовались для восполнения дефицита, однако клиентам эта информация не раскрывалась. Предполагается, что для этих целей у Tether было позаимствовано по крайней мере $700 млн.

Согласно документу, подготовленному помощником генерального прокурора Брайаном Уайтхерстом, проверка была инициирована в 2018 году. «Генеральная прокуратура имеет основания полагать, что Bitfinex по-прежнему позволяет индивидуальным инвесторам из Нью-Йорка вносить депозиты, торговать и выводить средства в виртуальных валютах, а также участвовать в прочих видах деятельности на своей платформе», — отметил Уайтхерст. В прошлом году Bitfinex заявляла, что больше не будет обслуживать нью-йоркских клиентов.

В соответствии с распоряжением суда, руководители iFinex различного ранга, агенты, сотрудники, представители и прочие аффилированные лица обязаны прекратить получать доступ, занимать и каким-либо другим образом претендовать на средства, находящиеся в резервах Tether, а также не могут вносить никаких изменений в документы, имеющие отношение к этим событиям.

Проблемы с выплатой средств клиентам начались у Bitfinex в октябре 2018 года. Прокурор связывает их с отказом Crypto Capital возвращать бирже принадлежащие ей средства.

15 октября Bitfinex опубликовала заявление: «Важно прояснить следующее: вывод криптовалют и фиата проходит в стандартном режиме без мельчайших нарушений. Все запросы на вывод фиата проводятся как обычно».

The Block напоминает, что в это же время Bitfinex испытывала серьёзные проблемы с выплатой средств клиентам. Один из её топ-менеджеров во внутренней переписке со сторонними платёжными партнёрами, предположительно, заявил: «Пожалуйста, поймите, всё это может быть чрезвычайно опасным для всех, для всего криптовалютного сообщества. BTC может упасть ниже 1k, если мы не будем действовать быстро».

Представители Bitfinex и Tether сообщили прокурору, что в качестве причины удержания средств платёжная компания назвала их «конфискацию» властями Португалии, Польши и США. Согласно опубликованным документам, биржа в эту версию не верит.

«В ходе личной встречи 21 февраля 2019 года юрист Bitfinex и Tether пояснил, что в целях восполнения потери $851 млн из-за действий Crypto Capital Bittinex и Tether рассматривали возможность выдачи Bitfinex разрешения на получение доступа к фиатным резервам Tether по мере необходимости, – говорится в публикации. – Как пояснил юрист, Bitfinex получала “кредитный лимит” от $600 млн до $700 млн, выплачиваемых за счёт резервных средств, использовавшихся для обеспечения Tether. Какую выгоду от этой операции должен был получить Tether или держатели его токенов, юрист не сообщил. Он также не сказал о том, собирались ли компании раскрывать эту информацию общественности, включая инвесторов, торговавших на платформе Bitfinex, и держателей Tether».

Биткоин негативно отреагировал на эту новость и за час потерял более 5% стоимости.