Крупнейшую криптовалютную биржу Канады Coinsquare обвинили в незаконном повышении торгового объема на 600 тыс. BTC. Обвинения выдвинул официальный регулятор – Комиссия по ценным бумагам провинции Онтарио (OSC), о чем стало известно в понедельник 20 июля.
Представители Комиссии уточнили, что в течение почти 1,5 лет (с июля 2018 до декабря 2019 г.) практически все (90%) торговые объемы на этой площадке регулярно завышались. Для этого использовалась стратегия Wash Traiding, при которой одно и то же лицо выступает в роли покупателя и продавца одновременно.
Регулятор заключил, что за указанный период на сервере было проведено около 840 тысяч сомнительных транзакций, общая сумма которых составила 590000 BTC. В текущих ценах это составляет порядка $5.4 млрд. Причем на завершение отчетного периода количество пользователей на площадке Coinsquare составило 235 тыс. человек.
Обвинения Комиссии официально направлены в адрес представителей биржи. Прием OSC полагает, что мошеннический алгоритм разработал основатель компании Вирджил Ростанд. А ранее один из сотрудников биржи, имя которого не разглашается, пригрозил руководству рассказать об этом факте регулятору. В результате к нему были приведены определенные меры, суть которых не уточняется.
Первое заседание по этому разбирательству запланировано на вторник 21 июля. Напомним, что это не первый скандал с Coinsquare за последнее время. Месяц назад бывший сотрудник компании украл базу с данными пользователей. Представители биржи официально подтвердили эту информацию.
Криптовалюта
Автор: btcdesk
