Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) предложила новый надзорный регламент для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) в связи со вступлением в силу 25 марта 2021 года пересмотренного закона об использовании информации о финансовых операциях.
Согласно заявлению, предложение вводит новый стандарт штрафов для VASP, упрощает существующие нормы и улучшает правила снижения выплат, чтобы облегчить работу малым финансовым предприятиям.
В соответствии с предложенными нормами VASP будут подвергаться штрафам за несоблюдение правил контроля и регистрации подозрительных транзакций.
Регулятор предложил возможность снижения выплат на 50%. Малые предприятия смогут претендовать на сокращение штрафов сверх этого лимита.
Предложение будет вынесено для публичного обсуждения с 11 марта по 20 апреля 2021 года и вступит в силу после официального заявления.
Напомним, крупнейшая криптобиржа Кореи Bithumb ввела ограничения для пользователей из юрисдикций «высоко риса» в рамках политики по борьбе с отмыванием денег.
Ранее Bithumb интегрировала решение от аналитической компании Chainanylsis для отслеживания подозрительных транзакций.
Подписывайтесь на канал Forklog в YouTube!
ForkLog
Автор: Роман Петров
