Прокуратура Мюнхена расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более €100 млн у платежного сервиса Wirecard за несколько недель до его краха. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на знакомый с ходом дела источник.
По версии следствия, больше трети пропавших денег получил находящийся в розыске бывший операционный директор Wirecard Ян Марсалек.
Основанный в 2013 году финтех-стартап Finolita предлагал услуги международного банковского обслуживания. В число их клиентов входили игорные и другие компании «с высоким уровнем риска».
В 2017 году стартап купила сингапурская платежная система Senjo Group.
Согласно документам, в первом квартале 2020 года Senjo и ее структуры заняли около €350 млн у Wirecard. €100 млн из этой суммы составил кредит, взятый «дочкой» группы Ocap. Эту сумму перевели на счета Finolita.
В дальнейшем до €35 млн поступили Марсалеку, который использовал их для частичного погашения средств, взятых в долг из фонда гендиректора Wirecard Маркуса Брауна, рассказали источники.
Другие собеседники издания сообщили, что сам Браун за счет этих средств выплачивал долг в €35 млн, которые он занял в начале 2020 года у Wirecard Bank. Судьба еще €65 млн из кредита Wirecard для Ocap неизвестна. Сама компания Ocap в декабре 2020 года объявила о неплатежеспособности.
Также прокуратура проверяет сомнительные платежи Wirecard в пользу Finolita на сумму €1,15 млн.
В феврале 2019 года Finolita получила от центробанка Литвы лицензию на выполнение платежных операций. Она оставалась действующей и через год после мошенничества в Wirecard. Никаких мер со стороны регулятора к финтех-компании принято не было.
Директор службы по надзору за финансовым рынком Банка Литвы Екатерина Говина заявила, что Finolita находится под следствием центробанка с «начала осени» 2020 года.
После начала расследования в отношении Finolita европейские политики призвали Литву усилить финансовый надзор отрасли.
Напомним, в июне 2020 года на счетах Wirecard обнаружили дыру в балансе почти на €2 млрд. Позже компания начала процедуру банкротства.
Бывший топ-менеджер Wirecard Ян Марсалек, которого называют вдохновителем мошенничества с бухгалтерской отчетностью, скрылся за несколько дней до того, как прокуратура Мюнхена выдала ордер на его арест. По подозрению в организации побега арестованы бывший высокопоставленный чиновник австрийской секретной службы и экс-депутат от правых сил.
Местонахождение Марсалека до сих пор неизвестно. По некоторым данным, он скрылся на территории России.
Экс-сотрудники Wirecard рассказали, что в течение нескольких лет их коллеги выносили из штаб-квартиры в Мюнхене пластиковые пакеты с наличными. Общая сумма этих средств составляет несколько миллионов евро.
https://forklog.com/kak-ruhnul-wirecard-somnitelnye-klienty-poddelnye-otchety-i-dyra-na-e2-mlrd/
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
ForkLog
Автор: Лена Джесс
