Полиция Южной Кореи начала следственные действия в отношении криптовалютной биржи V Global, подозреваемой в мошенничестве, сообщают местные СМИ.
Правоохранители провели обыски в 22 локациях, включая штаб-квартиру платформы в Сеуле и квартиры сотрудников, а также заморозили 240 млрд вон (~$214 млн) на банковских счетах компании.
Руководство V Global подозревают в организации многоуровневой мошеннической схемы.
По данным полиции, с августа 2020 года платформа получила депозиты на сумму 1,7 трлн вон (~$1,51 млрд) от 40 000 инвесторов, которые должны были открыть хотя бы один счет на 6 млн вон.
V Global не работала в качестве традиционной биржи, привлекая инвесторов обещаниями роста первоначальных вложений в три раза за полгода. Некоторые из них успели получить дивиденды, обеспеченные деньгами присоединившихся позднее участников. Большинство не смогли даже вернуть свои средства.
Платформа также платила за привлечение новых инвесторов.
Напомним, в сентябре 2020 года полиция провела серию обысков в офисах крупнейшей в стране биткоин-биржи Bithumb. Рейды были связаны с обвинением бывшего председателя компании в мошенничестве с токенсейлом BXA, которое нанесло ущерб инвесторам на сумму около 30 млрд вон (~$25 млн).
В апреле полиция передала дело Ли Чжон Хуна в прокуратуру.
ForkLogАвтор: Роман Петров
