Исследователи аналитической компании Elliptic обнаружили в даркнете сервис, позволяющий проверить потенциальную связь биткоин-адресов с преступной деятельностью.
Инструмент Antinalysis вычисляет процентную вероятность того, что находящиеся на кошельке средства будут идентифицированы как доходы от преступлений.
Сервис работает в анонимной сети Tor и взимает $3 за сканирование одного адреса. По его результатам пользователь получает разбивку того, откуда, по мнению Antinalysis, пришли биткоины, с пометкой категории риска.
Доходы от даркнет-рынков, программ-вымогателей и краж считаются «экстремальным риском», средства полученные от регулируемых бирж и недавно добытые монеты классифицируются как «не связанные с риском».
В приведенном ниже примере 2,7% хранящихся на адресе биткоинов поступили с даркнет-рынков.
Результаты анализа Antinalysis, показывающие происхождение средств на биткоин-адресе. Данные: Elliptic.
Antinalysis создал один из разработчиков Incognito Market, даркнет-маркетплейса по продаже наркотиков. По его утверждению, сервис предлагает “очень точные результаты”, что якобы подтверждается их сравнением с результатами, полученными с помощью доступных коммерческих инструментов блокчейн-аналитики.
Однако, по оценке Elliptic, Antinalysis плохо обнаруживает ссылки на основные даркнет-рынки и другие криминальные структуры.
“Это объясняется тем, что точная блокчейн-аналитика нуждается в значительных инвестициях и длительном сборе данных”, – указал Том Робинсон.
Он не исключил, что в будущем сервис улучшится и затруднит работу аналитических компаний и правоохранительных органов по борьбе с отмыванием средств.
Напомним, в июне Elliptic и испанский банк Santander завершили испытания решения по выявлению связанной с клиентскими криптотранзакциями подозрительной активности.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook.
ForkLog
Автор: Лена Джесс
