Федеральный судья Нью-Йорка обязал британского криптовалютного трейдера заплатить 572 миллиона долларов в виде штрафа и компенсации за создание крупной финансовой пирамиды в сфере блокчейн-активов. В постановлении, вынесенном в марте 2021 году, окружной судья США Мэри Кей Вискосил подтвердила выводы Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) о том, что некий Бенджамин Рейнольдс совершил несколько мошеннических актов. Его обязали выплатить 429 миллионов долларов штрафа и 143 миллиона долларов компенсации. Рассказываем подробнее о причинах для настолько крупного наказания.
Для начала напомним, что в индустрии блокчейн-активов случаев мошенничества бывает очень много. В частности, по данным аналитиков CipherTrace, в 2020 году криптовалютные мошенники и хакеры получили эквивалент 1.9 миллиарда долларов в результате своей активности. Для этого они взламывают криптовалютные биржи и создают ненастоящие проекты ради кражи монет.
Также актуальным является банальный способ «раздачи» криптовалют от лица знаменитости. То есть преступники рассказывают о бонусом начислении монет в честь какого-то события и обещают удвоить сумму монет, которые отправят жертвы схемы на указанный адрес. В таком случае деньги остаются у мошенников, а об «удвоении» средств речь не идёт даже близко.
И хотя подобная тактика очень проста, она до сих пор приносит преступникам немало средств. Как мы узнали в январе этого года, мошенники, которые выдавали себя за Илона Маска, «заработали» более 580 тысяч долларов. Подробнее об их активности читайте в отдельном материале.
Илон Маск
Примеры мошенничества в индустрии криптовалют
Судебное решение было принято после того, как Рейнольдс не ответил на жалобу Комиссии по торговле товарными фьючерсами США ещё в июне 2019 года. Согласно жалобе, Рейнольдс — директор несуществующей торговой фирмы Control-Finance Ltd — убедил более тысячи клиентов в совокупности инвестировать 22 858 BTC в его схему в период с мая по октябрь 2017 года.
По курсу того времени монеты стоили примерно 143 миллиона долларов: отсюда и 143 миллиона долларов в качестве компенсации пострадавшим, сообщает Decrypt. Впрочем, сейчас их рыночная стоимость уже превышает отметку в миллиард долларов.
Отметим, что 169 из тысячи привлечённых клиентов являются резидентами США. Это и стало поводом для разбирательства американским судом.
Безопасность криптовалют — ответственность только их владельца
Клиенты передали биткоины компании Control-Finance, полагая, что «эксперты» фирмы будут торговать на привлечённые средства и выплачивать прибыль на постоянной основе, ведь именно это обещали её представители. Естественно, никто не совершал никаких сделок, Рейнольдс не нанимал трейдеров, а привлечённые средства он использовал только для удовлетворения собственных потребностей.
То есть проблема жертв обмана заключалась в том, что они хотели лёгких денег и надеялись на порядочность незнакомых людей. К тому же сказалось отсутствие опыта, ведь обычно доверить свои средства кому-то другому в индустрии криптовалют могут разве что новички. Им и обещали большую прибыль благодаря "продвинутой" торговле монетами, которой бы занимались посторонние трейдеры.
В октябре 2017 года его компания прекратила существовать, при этом подозреваемый попытался скрыть следы своих криптовалютных транзакций и вывести украденные монеты в обычную валюту.
Криптовалютный хакер
Мошенничество в индустрии цифровых активов только набирает обороты на бычьем рынке. Помните, что обещания "лёгкой прибыли" больше напоминают "бесплатный сыр" в мышеловке и скорее всего приведут к потере средств. Поэтому мы рекомендуем не связываться с подобными схемами и не доверять кому-либо в индустрии.
Как показывает опыт, обычный "холдинг" хороших криптовалют с активными разработчиками приносит на длительном промежутке времени отличную прибыль. Вдобавок в таком случае монеты можно хранить на аппаратных кошельках, то есть не зависеть от происходящего на криптовалютных биржах и прочих подобных сервисах.
Чтобы быть в курсе происходящего, присоединяйтесь к нашему крипточату миллионеров. Там обсудим и другие события в индустрии криптовалют.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
2Bitcoins.ru
Автор: Дмитрий Кузюк
