Окружной суд США округа Невада вынес заочное решение в отношении компании Circle Society и ее владельца Дэвида Гилберта Сафрона по обвинениям в мошенничестве с криптовалютой и незаконном присвоении имущества.
ENFORCEMENT NEWS: Federal court orders Nevada company and its owner to pay more than $32 million for cryptocurrency fraud and misappropriation scheme. More here: https://t.co/01hamENYnM
— CFTC (@CFTC) April 8, 2021
Дело было передано в суд Комиссией по срочной торговле США (CFTC), которая сообщила, что согласно приговору, корпорация из Невады и проживающий в США гражданин Австралии должны выплатить в общей сложности свыше $32 млн.
По данным CFTC, Сафрон с декабря 2017 года обманным путем выманил у 179 инвесторов $15 815 967 в биткоине и долларах. Средства якобы использовались для торговли внебиржевыми бинарными опционами на рынке Форекс и в криптовалютных парах.
Для продвижения схемы австралиец основал Circle Society в качестве оператора товарного пула, в который заманивал инвесторов. Он ложно утверждал о торговом опыте компании и обещал доходность до 300%, отметил регулятор.
Согласно CFTC, Сафрон не использовал средства участников пула для торговли. Криптовалюту он держал на своем личном кошельке, а часть активов направил на выплаты некоторым инвесторам, как в схеме Понци.
«Однако большинство участников не смогли добиться возврата каких-либо своих средств, несмотря на неоднократные требования», — говорится в заявлении ведомства.
По решению суда, ответчики должны выплатить компенсации обманутым инвесторам в сумме $14 841 280, вернуть незаконно полученный доход в размере $15 815 967 и заплатить $1 484 128 в виде гражданского штрафа.
CFTC предупредила потерпевших, что решение о реституции необязательно приведет к возмещению ущерба, поскольку у правонарушителей может не оказаться достаточно денег и активов.
Напомним, в марте суд в США обязал организатора криптовалютной пирамиды Control-Finance Бенджамина Рейнольдса выплатить компенсации и штраф на общую сумму $572 млн.
ForkLogАвтор: Роман Петров
