Проходящая процедуру банкротства криптобиржа FTX подала иск к ликвидаторам зарегистрированной на Багамских Островах FTX Digital Markets (FDM) в борьбе за права на активы. Об этом сообщает The Block.
Истцами выступили аффилированные FTX.US, Alameda Research и West Realm Shires — холдинговая компания, основанная экс-CEO биржи Сэмом-Бэнкманом-Фридом.
Ответчиками в документе названа FDM и ее временные ликвидаторы: Кевин Кембридж и Питер Гривз из аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers, а также партнер юридической компании Lennox Parton Брайан Симмс.
Согласно заявлению, FDM утверждает, что является “действительным владельцем собственности FTX.com” и считает, что спор о правообладании должен быть урегулирован на Багамах.
Подавшие на банкротство в США представители FTX Group оспаривают это, заявляя, что ликвидаторы унаследовали “корпоративную оболочку”, которую используют для юридической борьбы за активы. “Безосновательные” претензии на собственность нанесут ущерб клиентам и кредиторам биржи, заявили ее юристы.
Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов заблокировала активы FDM в день подачи FTX Group заявления о несостоятельности в Делавэре — 11 ноября 2022 года. По оценкам юристов биржи, багамское подразделение контролирует имущество “на сотни миллионов долларов”.
“Претензии ликвидаторов на владение собственностью FTX.com основаны по большей части на конструктивных, справедливых и других недокументированных аргументах, которые зависят от ложного предположения, что FDM была центром FTX Group. Ничто не может быть дальше от истины”, — заявили представители биржи.
По их утверждению, багамская компания была “оффшорным убежищем для мошеннической схемы и каналом для вывода ее плодов”.
“Своеобразная история FDM является классическим примером злоупотребления корпоративной формой. Она создавалась как подставное лицо для содействия сговору с целью обмана клиентов должников, вину в котором уже признали три человека”, — отметили юристы.
Ранее на сделку со следствием пошли экс-глава Alameda Research Кэролайн Эллисон, а также соучредители FTX Гэри Ван и Нишад Сингх.
Согласно презентации для суда, представленной в марте, совокупный дефицит активов биржи для покрытия требований клиентов составляет $8,7 млрд, в биткоине — $1,6 млрд. В балансе не учтены средства, контролируемые ликвидаторами FDM.
Напомним, власти Багам арестовали Бэнкмана-Фрида 13 декабря 2022 года по запросу Минюста США. Позже его экстрадировали в США, где выпустили под залог в размере $250 млн.
В отличие от коллег он вину не признал. В январе количество пунктов обвинений против него увеличилось с 8 до 12.
Автор: Роман Петров
