Суд Западного округа Техаса (США) вынес решение по делу основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) Корнелиуса Йоханнеса Стейнберга.
Today, a federal court ordered a South African CEO to pay more than $3.4 billion for forex fraud, making this the CFTC’s largest fraud scheme case involving bitcoin. Learn more: https://t.co/X2vmHIRLkh
— CFTC (@CFTC) April 27, 2023
Согласно постановлению, Стейнберг выплатит $1,7 млрд в качестве компенсации пострадавшим и аналогичную сумму в виде штрафа государству. Его в CFTC назвали «самым высоким гражданским взысканием, назначенным в деле с участием ведомства», а сам инцидент — «крупнейшей мошеннической криптосхемой, обнаруженной Комиссией».
В июне 2022 регулятор подал в суд на MTI. В ведомстве пояснили, что Стейнберг создал международную «многоуровневую маркетинговую схему», через которую получил более $1,7 млрд.
Организация якобы привлекала деньги от инвесторов для внебиржевой розничной торговли иностранной валютой с использованием заемных активов. Однако вместо этого MTI незаконно присвоила средства как минимум 23 000 человек, предоставив поддельную информацию об операциях.
Стейнберга обвинили по нескольким пунктам, включая мошенничество с валютными операциями, мошенничество в качестве оператора товарного пула, а также нарушение и несоблюдение правил регистрации.
Его объявили в розыск и арестовали только в январе 2022 года в Бразилии.
Суд также навсегда запретил Стейнбергу регистрироваться в CFTC или торговать на любых подконтрольных регулятору рынках.
Напомним, в апреле правоохранители Нью-Йорка арестовали бывшего брокера банков JPMorgan и Deutsche Bank Рашона Рассела по подозрению в мошенничестве с цифровыми активами. По данным следствия, он убеждал инвесторов вложиться в альткоины, а сам тратил их деньги на азартные игры и покрытие долгов.
ForkLogАвтор: Василий Смирнов