Ончейн-сыщик ZachXBT обнаружил группу мошенников, пытающихся привлечь новых жертв через DeFi-протокол ликвидности Leaper Finance в L2-сети Blast.
Community Alert: The group of scammers who stole 8 figs with Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, etc is back with a new project on Blast @Leaperfinance
— ZachXBT (@zachxbt) April 14, 2024
Last week they funded an address on Blast with ~$1M of laundered funds from the previous rugs and have begun adding liquidity… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
Согласно анализу, злоумышленники стояли за несколькими rug pull, включая проекты Magnate ($6,4 млн), Kokomo ($4 млн), Solfire ($4,8 млн) и Lendora.
«Они фальсифицировали документы KYC и использовали аудиторские фирмы низкого уровня. Сейчас они запустили скам на Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche и так далее», — отметил ZachXBT.
Предполагается, что группа также несет ответственность за мошенничество на Hash DAO, Glori Finance и ZebraDAO. Убытки от деятельности группы оцениваются более чем в $20 млн.
В рамках последней аферы они профинансировали адрес Leaper Finance в сети Blast, используя почти $1 млн, полученных и отмытых в ходе предыдущих инцидентов, что добавило дополнительной ликвидности для заманивания жертв.
После публикации расследования аккаунт Leaper Finance ответил ZachXBT.
Update: Scammer started trolling before deactivating both Leaper Finance & Glori Finance X accounts.
— ZachXBT (@zachxbt) April 14, 2024
All three websites for the projects mentioned are now offline as well. pic.twitter.com/Az1TLZDmMq
«Хорошая работа! Мои товарищи из [северокорейской хакерской группировки] Lazarus Group боятся, но восхищаются вами», — говорится в сообщении.
В том же посте протокол объявил о запуске токена. Однако позднее сайт и учетные записи Leaper Finance деактивировали.
Напомним, по данным Blockaid, около 50% проектов в сети Solana, которые использовали модель распространения токенов через предпродажи, оказались мошенническими.
В марте администрация даркнет-маркетплейса Incognito Market предположительно совершила экзит-скам с хищением «миллионов» в биткоинах и Monero.
ForkLogАвтор: Василий Смирнов
