Полиция Индии задержала несколько человек, которые выдавали себя за представителей государственной программы по развитию солнечной энергетики и предлагали сделать вложения в обмен на прибыль. Мошенники утверждали, что получили права от Министерства энергетики Индии на расширение национальной сети солнечных станций и способствуют развитию страны в области возобновляемой энергетики. С этой легендой они и привлекали средства жертв, которые рассчитывали на доход от проекта. В итоге правоохранительные органы с торговой платформой Binance конфисковали эквивалент 100 тысяч долларов в USDT.
Как мошенники используют криптовалюты
Мошенники продвигали компанию под названием «M/s Goldcoat Solar» в социальных сетях. Таким образом они выдавали себя за госслужащих и показывали поддельные доказательства доходов от якобы предыдущих инвесторов, которых на самом деле не существовало.
Согласно данным источников Decrypt, оставаться невидимым долгое время мошенникам в том числе помогали SIM-карты, активированные с поддельными данными сторонних людей. Соответственно, правоохранительные органы не могли выйти на след реальных преступников из-за этого.
Мошенники остаются одной из главных проблем криптоиндустрии
Правоохранительные органы нацелились на международную схему мошенничества, затронувшую жертв в Гонконге, Сингапуре, материковом Китае и других регионах. Схема управлялась преступным синдикатом, использовавшим дипфейки для обмана своих жертв.
Власти арестовали 27 человек, в числе которых оказались выпускники университетов и подозреваемые члены триады под названием Sun Yee On. Эти лица предположительно помогали в организации схемы, создавая поддельные торговые платформы. Последние требовались для того, чтобы заставить жертв инвестировать в фейковые криптопроекты.
Важно понимать, что криптовалюты не являются универсальным инструментом для преступлений, о чём любят говорить критики цифровых активов. Всё же монеты работают на основе прозрачных блокчейнов, которые показывают активность любого нужного адреса. Поэтому правоохранительные органы стабильно выходят на авторов различных схем обмана.
Больше интересного ищите в нашем крипточате. Ждём вас там, ведь окончание буллрана в индустрии так или иначе становится всё ближе.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ.
2Bitcoins.ru
Автор: Григорий Поперечный
