SEC обратилась в суд по делам о банкротстве с просьбой отказать Terraform Labs в использовании юридической фирмы Dentons в качестве советника из-за выплаты «подозрительной» суммы. Об этом сообщает The Block.
По заявлению ведомства, Terraform Labs перевела в систему авансовых платежей Dentons «ошеломляющие» $166 млн. При этом $122 млн из общей суммы поступили в течение 90 дней до подачи заявления о банкротстве.
В SEC полагают, что компания таким образом сформировала «непрозрачный фонд» для покрытия юридических издержек в тяжбе с ведомством.
Также в Комиссии подозревают, что средства использовались для оплаты счетов адвокатов экс-CEO Terraform Labs До Квона в Черногории. Дело последнего никак не связано с работой в компании, отметили юристы регулятора.
Представители SEC попросили суд назначить аудиторскую комиссию для проверки «подозрительных по сумме и срокам» авансовых платежей.
В феврале в Черногории приняли очередное решение об экстрадиции Квона в США, которое защита пообещала оспорить. Арестованного вместе с ним бывшего финдиректора Terraform Labs передали властям Южной Кореи в начале месяца.
Напомним, прокуратура Нью-Йорка выдвинула Квону обвинения по восьми пунктам, включая мошенничество и обман инвесторов.
Автор: Роман Петров
