Британский школьник Александр Браудер помог раскрыть схему, через которую Россия, по версии западных властей, обходила санкционные ограничения с помощью криптовалютных платформ. После этого Москва внесла подростка в санкционный список, а Грузия оказалась под давлением Лондона и Брюсселя из-за компаний, зарегистрированных на ее территории.
История быстро превратилась в криптодетектив с несколькими линиями сразу. Европейский союз готовит новый пакет мер против России, Великобритания уже ударила по финансовым площадкам, связанным с российской сетью A7, а грузинские власти пытаются доказать партнерам, что сами выявляли подозрительные операции и не закрывали глаза на теневые схемы.
На этом фоне внутри Грузии развернулась еще одна кампания: силовики начали бороться с нелегальным майнингом в Сванетии, где бесплатная электроэнергия годами подпитывала криптофермы. Местные жители обещали отказаться от добычи криптовалюты даже перед иконами, но проблема так и не исчезла.
Лондон и Брюссель усиливают давление на грузинские криптоплатформы
Европейский союз в ближайшее время планирует включить грузинские криптовалютные платформы в 21-й пакет санкций против России. По данным Financial Times, в Брюсселе подозревают несколько компаний, зарегистрированных в Грузии, в помощи Москве при обходе ограничений.
Санкции в связи со вторжением России на Украину давно затрагивают не только банки, промышленность и экспортные цепочки. Все больше внимания западные регуляторы уделяют криптовалюте, стейблкоинам и платежным посредникам, которые могут заменять обычные финансовые каналы.
В конце мая правительство Великобритании ввело ограничения против криптоплатформ, связанных с российской платежной сетью A7. Форин-офис считает, что эта сеть использовалась для поддержки российской военной экономики.
Только за прошлый год через эту систему прошло более 90 млрд долларов. Это сопоставимо с половиной годовых военных расходов России.
Под британские санкции попали 18 структур. Среди них были:
- криптоплощадки;
- банки;
- финансовые сети в России;
- финансовые сети в Великобритании;
- финансовые сети в Грузии;
- финансовые сети в Кыргызстане;
- финансовые сети в ОАЭ;
- финансовые сети в Панаме;
- финансовые сети в Сальвадоре.
Лондон описал эти структуры как теневые финансовые системы, которые помогали обходить антироссийские ограничения. Активы этих компаний заморожены, а британским организациям запрещено вести с ними дела.
Среди фигурантов оказались три компании из Грузии: Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC. В заявлении британского правительства отдельно подчеркивалось, что эти структуры управляли биржами, ориентированными на российский рынок, и пытались ослабить действие санкций.
В более широком санкционном контексте такие решения перекликаются с практикой США, где персональные и финансовые ограничения администрирует OFAC. Именно поэтому криптовалютные схемы все чаще рассматриваются не как техническая ниша, а как часть глобальной борьбы с обходом санкций.
Что такое санкционный список и чем он грозит
Санкционный список — официальный перечень людей, компаний, организаций или государственных структур, против которых введены ограничения. Такие перечни используют, чтобы давить на тех, кого власти или международные организации связывают с нарушением санкционных режимов, угрозами безопасности, нарушениями прав человека или обходом уже действующих запретов.
Списки бывают разными:
- персональные — против конкретных людей;
- секторальные — против отдельных отраслей экономики;
- товарные — с запретами или ограничениями на поставки определенных товаров;
- финансовые — с ограничениями на платежи, счета, активы и сделки.
Попадание в такой перечень обычно означает жесткие практические последствия:
- заморозку активов и блокировку счетов;
- запрет на сделки и ведение бизнеса с лицом или компанией из списка;
- ограничения на въезд и перемещение;
- репутационные риски для партнеров, банков и клиентов.
Где смотреть актуальные санкционные списки
Проверять санкции надежнее в первоисточниках, потому что перечни обновляются по мере новых решений: иногда планово, иногда внепланово. Основные точки проверки:
- OFAC Минфина США — санкционные списки США;
- официальные ресурсы ЕС — консолидированные списки и решения Совета ЕС;
- Совет Безопасности ООН — консолидированный санкционный список ООН;
- правительство Великобритании — UK Sanctions List;
- Минфин РФ — российские перечни ограничений.
Если нужно понять, какие страны сейчас находятся под санкциями, проверку начинают с тех же официальных перечней: США, ЕС, ООН, Великобритании и Минфина РФ.
Базовая проверка контрагента или товара обычно выглядит так:
- определить юрисдикции, с которыми связаны сделка, банк, контрагент, владельцы и маршрут поставки;
- проверить название компании, имена руководителей, владельцев и бенефициаров на русском и английском, а также возможные варианты написания;
- сверить регистрационные номера, адреса, сайты, кошельки и связанные компании, если они есть в документах сделки;
- для товара проверить код, страну происхождения, конечного получателя и ограничения на экспорт или импорт;
- сохранить результаты проверки и повторить ее перед платежом или поставкой, поскольку списки могут обновиться в любой момент.
Помимо официальных сайтов, для первичного скрининга используют онлайн-инструменты банков, комплаенс-сервисы и поисковые базы. Но финальное решение лучше сверять с официальным перечнем той юрисдикции, к которой относится сделка.
Как Александр Браудер оказался в центре криптовалютного скандала
В выявлении российской теневой криптосети заметную роль сыграл 17-летний Александр Браудер. Он сын британского финансиста Уильяма Браудера, известного как один из главных инициаторов закона Акт Магнитского, принятого в США в 2012 году. Этот закон предусматривает визовые и финансовые ограничения против российских чиновников, связанных с нарушениями прав человека.
Еще в марте Александр Браудер подготовил отчет для аналитического центра Henry Jackson Society. В нем он описал схемы вывода и легализации денег через криптовалюты и отдельно указал на обеспеченный рублем стейблкоин A7A5. По его оценке, этот инструмент стал одной из самых серьезных проблем для Запада в борьбе с отмыванием денег санкционными режимами.
Браудер утверждал, что через подобные механизмы Россия, Иран и Северная Корея могли отмыть около 350 млрд долларов. Когда стало известно, что британское правительство консультировалось с ним, Москва ответила запретом на въезд.
2 июня МИД России объявил, что Александру Браудеру и еще четырем гражданам Великобритании запрещен въезд в страну. Формулировка была привычной для российской дипломатии: клеветнические домыслы, ложная информация и попытки навредить международному имиджу России.
Сам подросток отреагировал без видимого беспокойства. В X он написал, что гордится тем, что стал первым школьником в мире, которого авторитарный режим внес в санкционные списки за разоблачение коррупции. Он также заявил, что нашел ахиллесову пяту схемы: без A7A5, по его словам, Россия не смогла бы финансировать агрессивную войну в прежних масштабах.
Что известно о грузинских компаниях из санкционного списка
Ключевые сведения по трем грузинским компаниям выглядят так:
- Rapira Group LLC: зарегистрирована в Грузии в ноябре 2022 года; владелец и ликвидатор — гражданин Великобритании Илья Ахаев; имела офис в Москве и работала с российским крипторынком; занималась конвертацией рублей в криптовалюту; сейчас находится в процессе ликвидации. По данным Elliptic, Rapira провела прямые транзакции более чем на 72 млн долларов с Grinex, а в конце 2025 года российские правоохранители обыскали ее московский офис по делу о предполагаемом оттоке капитала.
- Aifory LLC: зарегистрирована в Грузии в июне 2023 года; директор и единственный владелец — гражданин Грузии Михаил Геворкян; работала в Москве, Дубае и Турции; предлагала обмен наличных на криптовалюту и виртуальные карты, привязанные к USDT. По отчетам, Aifory участвовала в посреднических платежах между Россией и другими странами, часть транзакций связывали с иранскими криптовалютными биржами.
- Arvix LLC: зарегистрирована в Грузии в октябре 2023 года; директор и единственный владелец — гражданин Грузии Тамаз Гараев; британские власти считают, что компания входила в сеть, которая пыталась ослабить финансовые ограничения против России.
Тбилиси ответил быстро, но вопросы остались
На следующий день после объявления британских санкций грузинские власти дали понять, что ситуация для них не стала неожиданностью. Следственная служба Минфина Грузии заявила, что Aifory, Arvix и Rapira Group уже находились в поле зрения следствия.
По версии ведомства, Aifory и Arvix были оформлены на подставных лиц за деньги. В Грузии у них не было ни офисов, ни имущества. Rapira Group, как утверждает следствие, гражданин Великобритании зарегистрировал по доверенности. Финансовых операций на ее счетах не зафиксировали, офисов и активов в Грузии у нее также не было.
Отдельно власти заявили, что Rapira обслуживала исключительно граждан России через сайт с российским регистратором. Минфин также сообщил, что еще 28 апреля 2026 года, за месяц до британских санкций, суд уже вынес решение по связанному делу.
Двух руководителей компаний оштрафовали на 30 тысяч лари, что составляет около 10 тысяч долларов. Организатором мошеннической схемы следствие назвало Давида Джинчарадзе. Его приговорили к 9,5 года реального лишения свободы.
В Минфине Грузии подчеркнули, что продолжают работать с международными партнерами по делам об обходе санкций. Ведомство также настаивает, что подозрительные транзакции выявил Национальный банк Грузии, а британская сторона была об этом уведомлена.
Оппозиция, однако, потребовала объяснений. Главный вопрос звучал просто: почему общество не узнало о расследовании раньше, если дело было настолько важным. Спикер парламента Шалва Папуашвили на прямой вопрос о коммуникации Нацбанка с Лондоном ответил уклончиво и признал, что точно не знает, как именно передавалась информация.
Операция против криптомиксера AudiA6
Параллельно грузинские силовые структуры отчитались об участии в крупной международной операции против сети, которая с 2022 года отмывала незаконно полученные деньги через криптовалюты. Объем легализованных активов оценивается в несколько сотен миллионов долларов.
В центре дела оказалась платформа AudiA6. Это криптомиксер: сервис, который за высокую комиссию помогает запутывать следы подозрительных криптовалютных транзакций.
Предполагается, что именно через AudiA6 в апреле 2026 года были легализованы 9,5 млн долларов, украденные более чем у 50 пользователей через поддельное приложение Ledger Live.
Ledger Live используется для управления виртуальными кошельками. Мошенники смогли разместить фальшивую версию приложения в официальном магазине Apple, обойдя проверку.
Та же преступная группа управляла форумом Dark2Web, где киберпреступники из разных стран предлагали свои услуги. Координацией операции занимались агентства Европейского союза Europol и Eurojust.
В операции участвовали:
- Следственная служба Минфина Грузии;
- Секретная служба США;
- Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши;
- прокуратура города Лодзь.
Около 100 следователей и оперативников провели обыски по десяткам адресов в Грузии: в жилых домах, офисах и автомобилях. В Аджарии задержали двух иностранцев. Их гражданство не раскрывается. Были изъяты электронные носители и документы.
Следствие также арестовало имущество предполагаемых участников схемы: 173 автомобиля, дорогостоящую недвижимость и средства на банковских счетах. По версии правоохранителей, эти активы покупались для легализации преступных доходов.
Почему Сванетия стала отдельной криптопроблемой
Криптовалютный рынок в Грузии развивается на фоне очень либеральных правил. Доходы от продажи криптовалюты не облагаются налогом, а операции с цифровыми активами легальны. Крупный промышленный майнинг работает как на частных фермах, так и в свободных индустриальных зонах.
Основные точки такого майнинга расположены в Глдани, районе Тбилиси, и в Кутаиси. Резиденты свободных индустриальных зон пользуются специальным налоговым режимом: для разрешенной деятельности внутри зоны действует освобождение от налога на прибыль, НДС, налога на имущество и импортных пошлин. Свободная индустриальная зона Тбилиси среди своих преимуществ отдельно указывает электроэнергию без НДС.
Глданский криптоузел вырос вокруг проекта Bitfury. В 2015 году компания получила 18 гектаров земли в Глдани за символическую цену. Территория получила статус свободной индустриальной зоны, а в 2016 году там построили дата-центр мощностью 40 мегаватт.
В грузинской политической полемике проект Bitfury связывают с окружением Бидзины Иванишвили, которого оппоненты называют теневым правителем страны. Известно, что Georgian Co-Investment Fund, учрежденный Иванишвили, в 2014 году выдал Bitfury заем на 10 млн долларов для первого дата-центра в Гори. Позже Forbes Georgia писал, что фонд не владеет долями ни в одном из дата-центров Bitfury.
На этом фоне власти впервые за многие годы решили всерьез заняться майнингом в Сванетии. Этот небольшой и очень живописный высокогорный регион больше 20 лет пользуется льготой: жители официально не платят за электроэнергию.
Причины у такой практики разные. Это и бедность горных районов, и нежелание властей конфликтовать с местными жителями из-за установки счетчиков. Изначально ожидалось, что льгота поможет развивать туризм. Но бесплатное электричество быстро нашло более прибыльное применение.
Считается, что сегодня в Сванетии работает около 10 тысяч устройств для добычи криптовалюты. Благодаря либеральному законодательству Грузия занимает первое место на Южном Кавказе и входит в мировую десятку стран, где проще всего получить доступ к майнингу. Но в Сванетии эта модель ударила и по туризму, и по энергосистеме.
По оценкам специалистов, при обычной нагрузке регион должен потреблять 7–10 млн кВт·ч в год. Реальные цифры в разы выше.
По данным Energo-Pro Georgia, в 2020 году муниципалитет потребил 91,1 млн кВт·ч электроэнергии, а в 2025 году уже 132,9 млн кВт·ч.
Местные сети такой нагрузки не выдерживают. Поэтому отключения света в сванских горах давно стали привычной проблемой.
Четыре года назад, когда ситуация стала критической, в Местии произошла необычная акция. Сотни сванов пришли в церковь Святого Георгия и по общинному обычаю поклялись на иконе, что отключат майнеры. В старину такой ритуал мог остановить даже кровную месть. Но с криптовалютой он не сработал: майнинг в Сванетии продолжился.
Недавно правительство Грузинской мечты объявило, что сванские майнеры ежегодно наносят энергосистеме ущерб на 20–25 млн лари, то есть примерно на 8 млн долларов. После этого власти объявили майнингу войну, а полицейский спецназ отправился в Местию изымать оборудование.
Оппозиция не поверила в внезапную принципиальность властей и потребовала назвать покровителей сванских криптоферм. Критики считают рейды малоэффективными, напоминают о майнерах в других регионах и видят в кампании не системную реформу, а возможное отражение клановой борьбы внутри Грузинской мечты.
Новости о биткоин, блокчейне и криптовалютах
Автор: Сoinspot