Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) издал экстренные постановления о прекращении деятельности трех незарегистрированных криптовалютных проектов. Один из них работал под брендом биткоин-биржи Binance, говорится пресс-релизе.
Речь идет о платформе Delta Crypt Limited, зарегистрированной в Великобритании. По данным TSSB, в апреле 2020 года она попала в поле зрения регулятора Филиппин за «незаконное размещение ценных бумаг».
После предупреждения компания удалила сайт, но продолжила деятельность под другими названиями: Binance Assets, BinanceAssets LTD и Bit Kind LTD. В настоящее время платформа предлагает инвестиции в цифровые активы и обещает доход в размере 30-40%.
Техасский регулятор признал предложение Delta Crypt мошенническим и вводящим в заблуждение. TSSB также обвинил компанию в сокрытии предупреждения властей Филиппин и рисков, связанных с криптовалютами.
Штат предпринял аналогичные меры в отношении проектов Digitaly Invest и FxSmart. В регуляторе отметили, что компании скрывали важные сведения, включая личность руководителей.
«Digitaly Invest искажала информацию о местонахождении своих офисов и незаконно привлекала торговых агентов для продвижения своих ценных бумаг», — говорится в сообщении.
Это не первый случай, когда техасский регулятор принимает меры в отношении сомнительных криптовалютных компаний. В 2017 году совет через суд добился приостановки деятельности фирмы USI-Tech Limited, обвинив ее в незаконном продвижении инвестиционных биткоин-продуктов.
В 2018 году TSSB издал постановление в отношении криптовалютного проекта Bitconnect. Позже регулятор ликвидировал мошенническую схему майнинга на $18 млн.
Напомним, в ноябре 2020 года TSSB издал три экстренных постановления о прекращении деятельности 14 криптовалютных компаний.
ENF_21_CDO_1831 by ForkLog on Scribd
Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!
ForkLog
Автор: ForkLog
