Прокуратура Турции в рамках расследования предполагаемого экзит-скама биткоин-биржи Thodex выдала ордера на арест 78 человек, связанных с платформой. 62 из них уже задержаны, сообщает The Associated Press.
22 апреля Thodex прекратила торги на несколько дней якобы из-за передачи компании «новому партнеру». По данным СМИ, этот шаг затронул более 390 тысяч пользователей Thodex.
Компания опровергла подозрения в экзит-скаме, а глава биржи Фарук Фатих Озер заявил, что не планировал скрываться и назвал сообщения об исчезновении денег не соответствующими действительности.
8) Sizlere bundan sonraki süreç hakkında da bilgi vermek istiyorum. Ben asla insanların varlıklarını toplayıp kaçmak gibi bir plan yapmadım, bu sebeple Thodex’teki bakiyelerinizin try olarak duran kısımlarında hiçbir eksik bulunmamaktadır.
— Faruk Fatih Özer (@farukfatihozer_) April 22, 2021
Как сообщает Reuters со ссылкой на полицию Стамбула, 20 апреля Озер вылетел в Албанию. Минюст страны объявил основателя Thodex в розыск и потребовал его экстрадиции.
По данным Anadolu, Комиссия по расследованию финансовых преступлений заблокировала все банковские счета Thodex в стране.
Напомним, в апреле 2021 года ЦБ Турции анонсировал запрет на расчеты в криптовалютах за товары и услуги.
ForkLogАвтор: ForkLog
