Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что пресекла работу сети “подпольных криптовалютных обменников” в Киеве.
По данным ведомства, через них ежемесячно проводили до 30 млн гривен (более $1 млн), услугами в основном пользовались физлица, “получавшие средства с запрещенных в Украине электронных кошельков Яндекс.Деньги, Qiwi и Webmoney”.
“Сеть функционировала с начала 2021 года. Обслужила за это время более 1000 клиентов”, — говорится в сообщении СБУ.
В ходе операций обмена сеть получала от 5% до 10% от суммы перевода, утверждают правоохранители.
СБУ провела пять обысков в нескольких районах Киева, изъяла оборудование с доказательствами незаконной деятельности и ПО, “позволявшее скрывать фактическое местонахождение злоумышленников”, а также документы зарегистрированных в Украине фиктивных предприятий, использовавшихся для вывода средств.
Правоохранители конфисковали иностранную валюту в эквиваленте 1 млн гривен (около $37 000).
Открыто уголовное производство по статье 209 Криминального кодекса “Отмывание средств, полученных преступным путем” и статье 200 “Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления”.
Напомним, в апреле СБУ заявила о разоблачении группировки, предположительно занимавшейся легализацией и незаконным переводом средств.
CEO HackControl Никита Кныш рассказал, что речь шла о криптовалютном и офлайн-обменнике, принадлежащем его “партнерам в другом бизнесе”. Обвинения в мошенничестве и отмывании средств он назвал необоснованными.
В июне украинская киберполиция сообщила, что выявила хакеров группировки Clop и заблокировала каналы легализации криптовалют, полученных преступным путем. По словам источника ForkLog, обыски прошли у ОТС-трейдеров, через которых проходили биткоины операторов вымогательского ПО, а не у самих хакеров. При этом арестованы они не были.
Позже биржа Binance подтвердила свое участие в операции украинских правоохранителей по идентификации лиц, отмывавших средства хакеров Clop.
ForkLogАвтор: Каролина Сэлинджер
