Архив рубрики: BitConnect

ФБР запрашивает информацию у инвесторов Bitconnect с помощью добровольной анкеты

Федеральное бюро расследований США (ФБР) пытается связаться с инвесторами в рамках предполагаемой схемы Понци Bitconnect (BCC), которая рухнула в январе прошлого года, говорится в сообщении, подтвержденном 20 февраля. В рамках продолжающихся расследований деятельности известной, но неясной схемы, кливлендское отделение правоохранительного органа США обратилось к бывшим инвесторам с просьбой предоставить информацию об их взаимодействии с Bitconnect.… Читать далее »

Австралийский глава BitConnect заподозрен в причастности к крупнейшему в истории криптоскаму

Стало известно, что австралийские власти заморозили активы промоутера BitConnect Джона Бигаттона (на фото) – этот шаг был сделан в рамках продолжающегося следствия по делу самой, возможно, крупной мошеннической схемы в истории криптовалют. По просьбе Австралийской комиссии по инвестициям и ценным бумагам (ASIC) федеральный суд также запретил Бигаттону покидать Австралию, о чём сообщило издание Sydney Morning… Читать далее »

Криптомошенничество процветает благодаря веб-маркетингу

Криптомошенничество в различных формах получило широкое распространение по всему миру. Мошенники придумывают множество трюков для того, чтобы заманивать наивных инвесторов в свои сети. Если криптовалютная компания тратит слишком много денег на рекламные объявления, высока вероятность, что речь идёт о скаме. В октябре прошлого года, когда в целом рынок был позитивным, а биткоин стоил почти $6000,… Читать далее »

Пять криптовалютных преступлений из серии «нарочно не придумаешь»

Мало кто в здравом уме будет смеяться над новостями о мошенничестве и грабеже, однако в криптомире есть место таким абсурдным преступлениям и казусам (и порой таким глупым преступникам), что сложно удержаться от улыбки. Хотя пострадавших, конечно, всё равно жалко. Подборку пяти криптопреступлений из серии «Вы это серьёзно?» подготовил сайт IBINEXNews. 1. Финансовая пирамида Bitconnect Карлоса… Читать далее »

Вся правда о рейтингах, или Тёмная сторона криптовалютного рынка

В этой статье криптовалютный эксперт Ник Картер попытался раскрыть основные драйверы криптовалютного рынка. В частности, он сосредоточил внимание на тех стимулах, которые заставляют рейтинговые сайты, такие как CoinMarketCap, включать в свои данные фейковые объёмы торгов. Оригинал опубликован на Medium. Основные заинтересованные стороны на рынке криптовалют — это биржи (что естественно), эмитенты альткоинов/криптовалют/форков и сайты ранжирования… Читать далее »

Bitconnect “официально мертв”: криптовалюта удалена со всех бирж

Криптовалюта проекта Bitconnect, ставшего одной из самых известных пирамид в криптовалютном пространстве, удалена с биржи TradeSatoshi, одной из последних поддерживавших ее платформ. Bitconnect Несколько месяцев назад Bitconnect наделал немало шума. По сути своей, это была стандартная пирамида: 1% ежедневного дохода, реферальные бонусы и все в таком духе. Промоутеры и уже вложившиеся в проект люди рассказывали о… Читать далее »

Азиатский промоутер BitConnect арестован в Индии

Произошёл еще один сюжетный поворот в саге о BitConnect. Недавно иммиграционная служба Индии арестовала Дивеша Даржи, ответственного за продвижение BitConnect в Азии. В декабре 2016 BitConnect приобрёл огромную популярность и капитализация криптовалюты, запущенной этим проектом, достигла $2,6 млрд. Но позже выяснилось, что это просто схема Понци и крупнейшее мошенничество в истории криптовалютного мира. Уже в… Читать далее »