Category Archives: #kyc

Большинство криптовалютных бирж не имеют четкой политики KYC

By | 27 марта, 2019
0 Comment

Глобальное исследование 216 обменных платформ показало, что 69 процентов бирж не имеют полных и прозрачных процедур “знай своего клиента” (KYC). Исследование также показало, что только 26 процентов бирж имеют “высокий” уровень борьбы с отмыванием денег, таких как постоянный мониторинг транзакций и внутренний персонал, имеющий опыт в процессах AML. Некоторым анонимность кажется особенностью криптовалютного рынка, а не ошибкой, однако… — »

Американский гэмблер чуть не потерял более $1 млн. в биткоинах

By | 25 марта, 2019
0 Comment

Одним из первых способ использования биткоинов в интернете стали азартные игры, потому что в таких странах, как США, внесение фиатных средств в онлайн покер-румы и букмекерские конторы, а также вывод из них были значительно усложнены. Закон о борьбе с незаконным онлайн-гэмблингом от 2006 года запретил компаниям и банкам транзакции для операторов азартных игр в интернете. К счастью для… — »

Binance: Австралийцы смогут приобретать криптовалюты в газетных киосках!

By | 20 марта, 2019
0 Comment

Кажется, что ни день, то криптобиржа Binance старается продвигать что-нибудь новое для того, чтобы приблизить массовое принятие цифровых валют. На этот раз посчастливилось австралийским сторонникам биткоинов. Биржа Binance объявила о планах по запуску сервиса Binance Lite Australia, который позволит людям покупать биткоины за фиатные деньги. Сервис будет запущен в ближайшее время, а со временем ассортимент криптовалют будет расширяться.… — »

Криптобиржа Coinbase призналась, что данные пользователей продаются третьим сторонам!

By | 5 марта, 2019
0 Comment

19 февраля крупнейшая американская криптобиржа Coinbase объявила о приобретении компании Neutrino. Такой шаг был направлен на получение выгоды от использования превосходных блокчейн-инструментов компании Neutrino, которые предназначены для реализации требований KYC («знай своего клиента») и AML («борьба с отмыванием денег»). Однако после этого внимание сообщества привлекла профессиональная деятельность соучредителя Neutrino. Появились сообщения, что он связан с фирмой-разработчиком Hacking Team,… — »

Три прогноза для рынка криптовалют от Александра Бородича, CEO российской блокчейн-компании Universa.io

By | 22 января, 2019
0 Comment

Автор статьи — Александр Бородич, CEO российской блокчейн-компании Universa.io и венчурный инвестор. Предлагаем вашему вниманию перевод его статьи, которая была опубликована на сайте crypto-news.in на английском языке. Все хотят заглянуть в будущее или вернуть некоторые моменты из прошлого. На рубеже 2017 – 2108 гг. многие мечтали вернуться на десятилетие назад, купить там кучу биткоинов и продать их потом.… — »

KYC-данные пользователей ведущих криптобирж можно купить в даркнете?

By | 21 января, 2019
0 Comment

Хакер под псевдонимом ExploitDOT пытается продать данные пользователей ведущих биткоин-биржи (Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance), которые те предоставили в рамках прохождения KYC-процедуры. Примечательно, что пачка из сотни удостоверений личности стоит всего $10, сообщает ССN. Как отмечает издание, ExploitDOT размещает свои предложения на даркнет-маркетплейсе Dread. Более того, независимому исследователю в сфере кибербезопасности, который пожелал сохранить анонимность, якобы удалось заполучить подлинные данные трех пользователей биржи Binance,… — »

SEC пресекла деятельность криптовалютного фонда и оштрафовала её на $50 000

By | 9 декабря, 2018
0 Comment

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) приказала управляющему активами CoinAlpha Advisors выплатить штраф в размере $50 000 после того, как определила, что компания занимается продажей незарегистрированных ценных бумаг. Как говорится в приказе, опубликованном 7 декабря, компания CoinAlpha сформировала фонд в $600 000 в октябре 2017 года с целью инвестирования в цифровые активы. Хотя у CoinAlpha не… — »

Интернет-цензор Китая опубликовал правила для поставщиков блокчейн-сервисов

By | 22 октября, 2018
0 Comment

Высший интернет-цензор Китая сообщил о том, как будет вестись регулирование деятельности блокчейн-сервисов в стране. 19 октября Администрация киберпространства Китая (CAC) опубликовала проект политики под названием «Свод правил по управлению информационными блокчейн-сервисами» и теперь ждёт отзывов от общественности до 2 ноября. В случае одобрения и вступления в силу вышеназванные нормы коснутся всех китайских предприятий, рассматриваемых как поставщики информации через… — »

КНДР уличили в торговле криптовалютами в обход международных санкций

By | 25 сентября, 2018
0 Comment

Обнародованы свидетельства того, что Северная Корея, одна из самых закрытых стран в мире, использует криптовалюты и цифровые активы в обход международных санкций со стороны США и их союзников. Лурдес Миранда, независимый аналитик по финансовой разведке, а также Росс Делстон, специалист по борьбе с финансированием терроризма, изложили факты, подтверждающие, что Пхеньян не только занимается торговлей криптовалютами за закрытыми дверями,… — »

Не только криптовалюты: Как мир экспериментирует с блокчейном

By | 30 августа, 2018
0 Comment

Применение блокчейна теперь не ограничивается криптовалютами. Новая технология плавно проникает в различные компании и правительственные учреждения. Телеканал CNBC изучил, каковы варианты использования блокчейна в корпоративном мире и для решения административных задач. Ключевая роль блокчейна состоит в том, что он позволяет нескольким сторонам, которым не обязательно доверять друг другу, совместно использовать общую базу данных, защищённую при помощи криптографии. Это… — »