Category Archives: мошенничество

Auto Added by WPeMatico

Регулятор Северной Дакоты пресек деятельность российского ICO-стартапа

By | 20 ноября, 2018
0 Comment

Совет по ценным бумагам штата Северная Дакота пресек деятельность российского стартапа, который, занимался продвижением сомнительных ценных бумаг. Этот стартап заявлял о связях с банком из Лихтенштейна Union Bank AG и занимался продвижением цифрового актива Union Bank Payment Coin (UBPC). Представитель регулятора штата Карен Тайлер заявила, что этот ICO-стартап скопировал элементы сайта банка Union Bank и разместил их на… — »

Дело Александра Винника: греческий суд обвинили в нарушении прав подсудимого

By | 20 ноября, 2018
0 Comment

Российский программист Александр Винник, который, предположительно, был одним из руководителей криптобиржи Btc-e, с июля прошлого года находится в греческой тюрьме. США обвиняют его в отмывании через биржу $4-9 млрд и ряде других преступлений, аналогичные обвинения предъявила ему Франция, в России против него также возбуждено уголовное дело. Как сообщают СМИ, 19 ноября адвокат россиянина Зои Константопулу на заседании Верховного… — »

Японский регулятор сообщает о сокращении количества криптовалютных жалоб

By | 17 ноября, 2018
0 Comment

Японское Агентство финансовых услуг сообщает, что в третьем квартале этого года было зафиксировано на 23% меньше криптовалютных исков и жалоб, поданных инвесторами. Статистика и причины По данным, опубликованным Агентством, всего в третьем квартале было подано 1231 таких жалоб, а во втором — 1602. Стоит отметить, что за первый квартал этого года таких жалоб поступило 3559. Скорее всего, это… — »

В Госдуме предложили оповещать граждан о появлении мошеннических криптосайтов

By | 17 ноября, 2018
0 Comment

В Государственной думе высказали идею запустить программу оповещения граждан о появлении в Интернете сайтов, предлагающих покупать фейковые токены. Инициатором этой идеи выступала заместитель главы Комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко. Она подчеркнула, что мошенники часто пользуются недостаточными знаниями россиян о цифровых валютах и привлекают их в различные сомнительные схемы, сообщает Агентство городских новостей «Москва». Костенко подчеркнула: Продавцы… — »

США: Бизнесмен Максим Заславский получил пять лет тюрьмы за проведение мошеннических ICO

By | 16 ноября, 2018
0 Comment

По сообщениям американских СМИ, 15 ноября бизнесмен украинского происхождения Максим Заславский, эмигрировавший в Штаты ещё во времена СССР, был признан виновным в преступном сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами в связи с двумя проектами ICO. Мировой судья Рамон Рейес в федеральном суде Бруклина постановил, что Заславский виновен в мошенничестве с ценными бумагами в связи с ICO двух… — »

Kaspersky Lab опубликовала доклад о тенденциях в области криптовалютных киберугроз

By | 15 ноября, 2018
0 Comment

Исследовательское крыло Kaspersky Lab опубликовало доклад, описывающий тенденции 2018 года в области майнинговых атак и кибератак на криптовалютные биржи. Lazarus В отчете говорится о хакерской группе Lazarus, связанной с правительством КНДР. В октябре сообщалось, что группа ответственна за похищение около $571 млн в криптовалюте. Lazarus  предположительно использует зараженные троянами криптовалютные торговые приложения, нацеленные на заражение систем своих жертв и… — »

Токио: арестованы организаторы мошеннического криптопроекта Sener

By | 14 ноября, 2018
0 Comment

Как сообщила японская газета «Асахи симбун», 14 ноября токийская полиция арестовала восемь человек, подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы, из-за деятельности которой 6000 инвесторов лишились 7,8 млрд иен ($68,42 млн) в криптовалютах. По данным Центрального полицейского департамента Токио, задержанные подозреваются в нарушении «Закона о биржах и финансовых инструментах», поскольку не зарегистрировали свой бизнес. Правоохранители полагают, что они пытались… — »

Мнение эксперта: ICO компании Arbitrade имеет признаки мошенничества

By | 13 ноября, 2018
0 Comment

На днях в новостные заголовки попала новая компания Arbitrade, намеренная открыть площадку торговли криптовалютами и золотом на Бермудских островах. Однако Кен Гриффит, глава компании Solidus Limited Bermuda, за плечами которого больше двадцати лет работы в секторе золота и криптовалют, находит проект подозрительным и предупреждает публику. Сообщается, что криптотокен Arbitrade будет обеспечен золотым запасом, хранящимся в Дубае, владельцем которого… — »

Bitcointopia: Как продать чужую землю за биткоины

By | 13 ноября, 2018
0 Comment

После визита Дональда Трампа в Неваду Морган Роккон написал ему следующее сообщение в Твиттере: _Спасибо, что посетили Элко! Мы строим здесь новый Мегагород, который в ближайшем будущем обеспечит американцам миллионы рабочих мест благодаря биткоину, искусственному интеллекту и Неваде._ Неделю спустя Роккон был арестован Министерством внутренней безопасности США по обвинениям в мошенничестве. Прокуроры утверждают, что Роккон заработал почти $100… — »

Индия: разоблачена скам-схема, завлекавшая мусульман обещаниями «халяльных инвестиций»

By | 13 ноября, 2018
0 Comment

Как сообщает местное издание Deccan Chronicle, индийские правоохранители предали огласке мошенническую схему, организованную Сейидом Фаридом и его сыном Сейидом Афаком Ахмедом, основателями Ambidant Marketing and Investment Company в Бангалоре, штат Карнатака. Согласно репортажу газеты, отец и сын завлекали инвесторов обещаниями халяльных (дозволенных шариатом) инвестиций, апеллируя к мнению подкупленных ими улемов (богословов). Организаторы схемы позиционировали свою компанию как работающую… — »