Category Archives: мошенничество

Auto Added by WPeMatico

Организаторы биткоин-скама обобрали кенийцев на миллионы долларов

By | 5 марта, 2019
0 Comment

Кенийские инвесторы в биткоин стали жертвами бразильской финансовой пирамиды, которая закрылась, прихватив миллионы шиллингов. Компания Velox 10, возглавляемая бразильцем Рикардо Роча (на фото), начала деятельность в Кении 20 сентября 2017 года. Компания утверждала, что занимается биткоин-трейдингом и поможет кенийским инвесторам получить многомиллионные прибыли. За регистрацию инвесторы должны были платить 10 000 шиллингов ($100), и ещё $200 – за… – »

Появился фальшивый «хардфорк» Monero под названием Monero Rings

By | 4 марта, 2019
0 Comment

Стало известно о появлении фальшивого харфорка Monero, крадущего у пользователей средства. Проект под названием Monero Rings рекламирует себя на сайтах monero-rings.org и myxrmwallet.com. Monero Rings позиционирует себя в качестве «улучшенной версии» Monero, обещая быстрые транзакции, масштабируемость, улучшенный майнинг и даже невзаимозаменяемые токены. Всё это звучит замечательно, но тот факт, что обещаемые опции возникли из ниоткуда, наводит на подозрения.… – »

Circle вводит надзор за рынком для борьбы с мошенничеством

By | 1 марта, 2019
0 Comment

Финансовая компания Circle будет использовать инструменты мониторинга рынка цифровых финансовых услуг Nice Actimize для борьбы с манипуляциями, говорится в пресс-релизе, опубликованном 27 февраля. Nice Actimize, филиал израильского гиганта корпоративного программного обеспечения Nice Ltd., предлагает профессиональные клиентские инструменты в области финансовых преступлений, рисков и соответствия требованиям. Circle будет использовать Actimize Cloud Markets Surveillance (CMS), чтобы активно предотвращать и обнаруживать… – »

Организатор «денежного дождя» в Гонконге может сесть в тюрьму за мошенничество

By | 1 марта, 2019
0 Comment

Скандально известный криптомиллионер из Гонконга, который организовал так называемый «денежный дождь», обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на свои источники. Напомним, миллиардера Вонг Чинга впервые задержали еще в декабре прошлого года после того, как он выбросил с крыши многоквартирного дома гонконгских доллары. Полицейские арестовали популяризатора биткоина за хулиганство. В январе поступила… – »

Основателя My Big Coin Pay обвинили в мошенничестве

By | 27 февраля, 2019
0 Comment

27 февраля федеральные правоохранители арестовали в Массачусетсе основателя компании My Big Coin Pay Рэндала Крейтера. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве с денежными переводами и отмывании денег. По данным правоохранителей, Крейтер и его коллеги обманули инвесторов, убедив их в том, что выпущенные ими токены My Big Coins можно обменять на фиатные деньги, тогда как, в действительности, активы были лишены… – »

Полиция Мумбаи арестовала организатора криптоскама на $250 000

By | 26 февраля, 2019
0 Comment

Полиция индийского Мумбаи задержала местного жителя Притама Патила, который, предположительно, присвоил средства 12 инвесторов на сумму в размере $250 000. Согласно репортажу издания The Hindu, обвиняемый уговорил жертв вложить средства в ICO новой криптовалюты KBC Coin, обещая солидные прибыли. Инвесторов убедили в том, что цена KBC Coin, которая на момент запуска проекта стоила $0,0056, к марту 2018 года… – »

«МММ-биткоин» обокрал российскую пенсионерку на миллион рублей

By | 25 февраля, 2019
0 Comment

Как сообщила пресс-служба УМВД РФ по Кировской области, 63-летнюю жительницу города Вятские Поляны привёл в полицию сын. В январе пенсионерке позвонила незнакомка и спросила, вкладывала ли женщина средства в печально известную финансовую пирамиду. Та призналась, что вклады были. Тогда неизвестная рассказала, что представляет новую компанию «МММ-биткоин», которая не является финансовой пирамидой. С помощью «новой МММ» якобы можно получить… – »

Через банки, а не криптовалюты, в мире ежегодно отмываются триллионы долларов

By | 22 февраля, 2019
0 Comment

Существует представление, разделяемое многими правительственными структурами, согласно которому криптовалюты – явление сомнительное. С тех пор, как цифровые активы стали завоёвывать популярность, их не раз подвергали критике – особенно, биткоин – за то, что майнинг якобы негативно отражается на состоянии окружающей среды. В последние годы многие экономисты, финансисты и банкиры не раз отзывались о криптовалютах как о «величайшем скаме… – »

CEO Coinbase: Биржа QuadrigaCX не была скамом изначально

By | 22 февраля, 2019
0 Comment

Генеральный директор американской криптовалютной биржи Coinbase добавил в теорию вокруг крушения канадской платформы QuadrigaCX 21 февраля свежие комментарии в социальных сетях. В серии твитов Брайан Армстронг предположил, что биржа, которая в настоящее время проходит процедуру реструктуризации и должна кредиторам около 190 миллионов долларов, не была скамом изначально. “QuadrigaCX была одной из старейших бирж (основана в 2013 году). Если… – »

ФБР разыскивает инвесторов, пострадавших от финансовой пирамиды Bitconnect

By | 20 февраля, 2019
0 Comment

ФБР обратилось к инвесторам с просьбой помочь в расследовании деятельности финансовой пирамиды Bitconnect Coin, из-за которой вкладчики лишились миллиардов, когда компания-эмитент прекратила существование в январе 2018 года. По сведениям сотрудников ФБР, Bitconnect Coin была запущена в 2016 году. Спустя год после проведения ICO криптовалюта оценивалась более чем в $2,5 млрд. Правоохранители сообщают, что Bitconnect «гарантировала инвесторам до 10%… – »