Category Archives: мошенничество

Auto Added by WPeMatico

Директор румынской криптобиржи помогал отмывать похищенные в США средства

By | 16 декабря, 2018
0 Comment

Румынская газета Cluj рассказала подробности в деле директора криптовалютной биржи CoinFlux Влада Нистора, который, как писал наш сайт, на прошлой неделе был арестован и ожидает экстрадиции в США. Как установило следствие, Нистор входил в состав группировки, которая занималась разновидностью интернет-мошенничества, известного как фишинг, на территории США в 2014-2015 гг. – в ту пору, когда биржа CoinFlux только начинала… — »

Обвиняемый в мошенничестве основатель AriseBank Джаред Райс согласился выплатить штраф

By | 13 декабря, 2018
0 Comment

На пике «криптобезумия» американская компания AriseBank объявила, что в ходе ICO собрала умопомрачительную сумму в $600 млн. В числе прочего, AriseBank утверждала, что управляет «первым в мире децентрализованным банком» и способна обрабатывать транзакции 700 виртуальных валют. Компания прибегала к услугам звёзд, включая боксёра-чемпиона Эвандера Холифилда. В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добилась судебного распоряжения о… — »

Японские прокуроры хотят посадить бывшего директора Mt.Gox на 10 лет

By | 12 декабря, 2018
0 Comment

Марк Карпелес, бывший CEO ныне разорившейся биржи Mt.Gox, может попасть за решетку на десять лет. Обвинения Согласно изданию Nikkei Asian Review, прокуроры требуют меру пресечения по отношению к директору в размере десяти лет тюремного заключения. Окружной суд Токио обвиняет его прежде всего в использовании средств компании для сомнительного инвестирования, а также в подрыве доверия пользователей к Bitcoin и… — »

За три квартала этого был украден $1 млрд в криптовалюте

By | 12 декабря, 2018
0 Comment

Согласно докладу аналитической фирмы CipherTrace, за третий квартал общая сумма украденной в этом году криптовалюты достигла $927 млн. Большая часть объема при этом была украдена во время взломов бирж и прочих платформ. Flashback В прошлом докладе, который описывал прошедшие полгода, компания зафиксировала больше случаев краж криптовалют, чем за весь 2017 год. При этом за полгода $731 млн “уплыл” с бирж в… — »

Что не так с криптовалютой TenX?

By | 10 декабря, 2018
0 Comment

Репутация сооснователя криптовалюты и торговой площадки TenX Джулиана Хоспа может пострадать из-за публикации видеоматериала, в котором рассказывается о его связи с Lyoness, австрийским бизнес-проектом, завоевавшем в нескольких европейских странах дурную славу финансовой пирамиды. Речь идёт о записи семинара, в ходе которого Хосп объясняет слушателям, как открыть бизнес и привлекать клиентов с помощью стратегии «прямых и косвенных контактов», умения… — »

Знаменитости и ICO: опасный дуэт.

By | 9 декабря, 2018
0 Comment

Оригинал статьи опубликован на сайте cointelegraph.com Участие звёзд Голливуда в криптовалютах и ICO стало реальностью, и ряд знаменитостей решили попытаться извлечь выгоду на росте интереса к ним. Некоторые знаменитости добились успеха в своих криптовалютных начинаниях, тогда как другие попали в жернова неудачных проектов и мошенничеств. В ловушке Centra Tech. Две важные персоны индустрии развлечений пали жертвами последствий, связанных… — »

Житель Красноярского края решил заняться криптовалютным трейдингом на деньги приятеля

By | 7 декабря, 2018
0 Comment

Житель Енисейского района Красноярского края захотел заработать на криптовалютном трейдинге, но решил использовать для покупки токенов деньги своего друга. В региональном управлении МВД сообщили, что 19-летний молодой человек взял у своего приятеля смартфон якобы для отправки сообщения в социальной сети. Через мобильное устройство преступник получил доступ в личный кабинет интернет-банкинга жертвы и узнал, что на его счете хранится… — »

Мальта и Италия предупредили о незаконной деятельности «криптовалютной биржи»

By | 6 декабря, 2018
0 Comment

Мальта предупредила своих граждан о нелицензионной бирже криптовалют, работающей на рынке страны. 5 декабря регуляторы приказали этой платформе прекратить работу. Проблемная платформа OriginalCrypto впервые обратила на себя внимание итальянских официальных лиц, которые решили, что, возможно, «у компании нет лицензии на предоставление инвестиционных услуг и финансовую деятельность». Владелец платформы, компания SolutionsCM, теперь находится под пристальным наблюдением обеих стран, а… — »

За 3 месяца сингапурские инвесторы потеряли $78 000 на биткоин-скамах

By | 6 декабря, 2018
0 Comment

Согласно отчету Straits Times, с сентября по ноябрь криптовалютные мошенники похитили около $78 000 у инвесторов из Сингапура. Что интересно, злоумышленники ориентировались именно на рынок города-государства, используя при продвижении личности местных знаменитостей, вероятно, без их ведома. Обычно мошенники публиковали статьи, в которых расхваливали свои “проекты”, подкрепляя материалы “одобрением” известных лиц, одним из которых был и Тарман Шанмугаратнам — заместитель… — »

Под суд попали мошенники, покупающие криптовалюту за купюры из «Банка приколов»

By | 6 декабря, 2018
0 Comment

В Казанском суде началось рассмотрение дела о крупном мошенничестве с криптовалютой. Как уточняет местный ресурс «Бизнес online», на скамье подсудимых оказались преступники, покупающие биткоин за фальшивые денежные купюры из так называемого «Банка приколов». Следствие располагает данными, что эти люди искали держателей цифровых активов и предлагали им выкупить монеты за фиатные деньги. Некоторые инвесторы соглашались, если не могли найти… — »