Category Archives: отмывание

Запросы правоохранительных органов, направленные в Shapeshift, выросли на 175% во второй половине 2018 года

By | 18 января, 2019

  В отчете Shapeshift говорится, что обычно они получают запросы от правоохранительных органов на данные, включая крипто-адреса (в системе Shapeshift или вне ее), идентификаторы транзакций, идентификационную информацию (имена, электронные письма, IP-адреса), криптовалюту и другую информацию о крипто-активах. ShapeShift подчеркивает, что в большинстве случаев его не информируют о деталях расследования или исследования, для которого запрашивают данные. Отчет показывает, что Shapeshift… — »

CipherTrace: 97% “черных” биткоинов идут через нерегулируемые биржи

By | 12 октября, 2018

Законы по борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют доказали свою эффективность, так как почти все такое отмывание происходит с помощью регулируемых бирж. Результаты исследования Доклад компании CipherTrace за третий квартал показал, $927 млн в украденной криптовалюте все еще ждут своей очереди на отмывание. Эксперты заверяют, что они все еще ждут только благодаря законам по предотвращению отмывания денег.… — »