Category Archives: отмывание денег

Главу Swedbank уволили на фоне скандала с отмыванием денег на $151 млрд.

By | 28 марта, 2019
0 Comment

В четверг правление Swedbank, одного из крупнейших банков Швеции, уволило Биргитте Боннесен с должности генерального директора, признав серьёзность дела об отмывании денег на сумму $151 млрд. «События последних дней создали огромное давление на банк, поэтому совет директоров решил отстранить Бирдитте Боннесен», — сказал председатель правления Swedbank Ларс Идермарк. Согласно информации Financial Times, расторжение контракта с Бонненсен предусматривает выплату… — »

Майнеры получили более $300 000 комиссии за транзакцию в $14. Что это было?

By | 20 февраля, 2019
0 Comment

Один пользователь эфириума, вероятно, теперь сидит и считает свои потери, поскольку сеть эфириума взяла с него ошеломительную комиссию в размере более 2100 эфира ($301 тыс.) за отправку 0,1 эфира ($14,38). Очень похоже на ошибку, хотя маловероятно, так как это вполне активный аккаунт эфириума: TX 1; TX 2; TX 3. Такая комиссия за транзакцию, разумеется, это огромная сумма, которая… — »

Корейские криптобиржи объединяют усилия в борьбе с отмыванием денег

By | 28 января, 2019
0 Comment

Четыре крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи намерены вместе бороться с легализацией криминальных доходов через цифровые активы. Об этом сообщили местные новостные ресурсы со ссылкой на свои источники. В эту группу вошли платформы Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone. Они запустили горячую линию, которой смогут пользоваться их клиенты и делиться информацией о сомнительных операциях с применением криптовалют. Сомнительные операции зачастую используются… — »

Страны СНГ разработают механизм по борьбе с отмыванием денег через криптовалюты

By | 14 ноября, 2018
0 Comment

Страны, входящие в Содружество Независимых Государств (СНГ), планируют разработать комплекс мер по борьбе с легализацией криминальных доходов через криптовалюты. Об этом журналистам рассказал Юрий Чиханчин, занимающий пост директора Федеральной службы по финансовому мониторингу. Он заявил, что в настоящее время страны СНГ совершенствуют законодательство с целью повышения эффективности мер по борьбе с отмыванием денег. Разработка модельного закона в этом… — »

Wall Street Journal: Через 46 криптовалютных бирж отмыто $88 млн.

By | 29 сентября, 2018
0 Comment

Wall Street Journal 28 сентября сообщил о том, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто $88,6 млн., которые, вероятнее всего, связаны с преступной деятельностью. В частности, издание сообщило, что около $9 млн. прошло через биржу ShapeShift, которой руководит Эрик Вурхис. Площадка известна тем, что два года позволяла пользователям сохранять анонимность. Это самая большая из сумм, отмытых американскими биржами… — »