18 сентября был опубликован 42-страничный доклад генерального прокурора Нью-Йорка Барбары Ундервуд о работе криптовалютных бирж.
Как сообщают New York Times и Bloomberg, в отчёте говорится о том, что несколько криптовалютных бирж подвержены конфликтам интересов, а их клиенты имеют более низкие гарантии по сравнению с традиционными финансовыми рынками и могут стать жертвами рыночных манипуляций. Ундервуд пишет:
Как показывает наш отчёт, многие платформы по торговле виртуальными валютами не имеют необходимой политики и процедур обеспечения справедливых, единых и безопасных условий.
В связи в этим генеральный прокурор попросила Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) проверить, не идёт ли в случае трёх криптовалютных бирж речи о незаконной деятельности на территории штата.
В апреле 2018 года Генеральная прокуратура направила 13 криптовалютным платформам уведомления, в которых попросила их добровольно предоставлять информацию о своей деятельности. Тогда четыре адресата отказались сотрудничать, заявив, что не работают в Нью-Йорке. Известны названия трёх из них — это Binance, Kraken и Gate.io. Видимо, именно о них Генпрокуратура уведомила NYDFS.
На момент публикации ни одна из бирж не прокомментировала доклад.
Исследование также показало, что «на торговых платформах отсутствует последовательный и прозрачный подход к независимому аудиту виртуальной валюты, предположительно находящейся в распоряжении платформ», поэтому «сложно или невозможно» подтвердить то, что биржи ответственно хранят средства клиентов.
Генеральный прокурор также отметила, что некоторые биржи занимаются частной торговлей, то есть торгуют на собственных платформах от своего имени. Согласно докладу, частная торговля составляет почти 20% объёма торгов на Coinbase. Само по себе это нельзя назвать проблемой: банковские тёмные пулы и другие частные рынки часто законно торгуют акциями непосредственно с клиентами. Тем не менее торговля криптовалютами на Coinbase не регулируется SEC.
