Стало известно, что владелец кошелька Silk Road в последние дни занимался переводом средств. Он использовал механизм подкошельков, разделив сумму на группы по 100 монет.
На даркмаркете Silk Road главным образом продавали наркотики, но также там происходила торговля людьми, оружием, кредитными картами, паспортами и другими документами. Площадка работала на базе TOR анонимным и безопасным образом.
Основным платёжным средством на Silk Road был биткоин, из-за чего репутация криптовалюты надолго пострадала. В конце концов ФБР и Европол закрыли чёрный рынок в 2014 году.
Пользователь Reddit с ником sick_silk написал в популярном сабреддите r/bitcoin:
Похоже, что владелец гигантского #SilkRoad-кошелька на протяжении трёх дней активно перемещает средства, разделяя их на порции по 100 монет в подкошельках. Изначально в кошельке было 111 114,62 BTC/BCH, что сейчас оценивается приблизительно в $844 млн. (без учёта прочих форков биткоина).
Сначала сообщалось, что активности кошелька предшествовал период бездействия, который продлился четыре года и пять месяцев; в последний раз он был активен в марте 2014 года. Однако позже поступило обновление: в 2017 году было осуществлено 13 транзакций и ещё пять — в 2018-м, хотя объём отправленных и полученных биткоинов очень мал.
Раньше средства выводились крупными частями: сначала 60 000, а затем по 30 000, 20 000, 10 000, 5000, 500 монет.
