В октябре 2017 года отдел по расследованию экономических преступлений мумбайской полиции (EOW) объявил в розыск основателя и единственного директора компании ATC Coin Субхашчанда Джеврию (Subhashchand Jewria), которого заподозрили в создании криптовалютной мошеннической схемы.
По данным следствия, Джеврия зарегистрировал компанию ATC Coin в Великобритании в марте 2017 года с оплаченным капиталом в один фунт стерлингов, декларируя намерение создать криптовалюту ATC Coin. Он обещал инвесторам, что по истечении 12-18 месяцев она будет торговаться на биржах, и гарантировал им прибыль в 10% за этот период (а затем — до 24% ежемесячно).
Сотрудники EOW считают, что обвиняемый сумел получить от инвесторов средства на 840 млн. рупий ($11 млн.). Криптовалюта так и не была создана, а деньги перекочевали на личные счета основателя, после чего пошли на покупку недвижимости. Полиция заморозила 28 банковских счетов, принадлежавших Джеврии и его брату, и провела обыски в их офисах и жилищах.
Однако в итоге расследование, судя по всему, зашло в тупик, поскольку нет ни одного инвестора, который пожелал бы предъявить претензии, пишет Bitcoinist. Полиция нашла двух людей, которые предположительно инвестировали в ATC Coin. Когда EOW обратился к ним с просьбой сообщить размеры потерянных средств, они отказались сотрудничать. Офицер полиции, пожелавший сохранить анонимность, пояснил:
Поскольку речь о криптовалютной сфере, которая в Индии законодательно не урегулирована, инвесторы, видимо, решили избежать любых проверок со стороны правоохранительных органов и, соответственно, не выдвинули никаких обвинений в адрес мошенников. Активы последних пока заморожены, но вернуть жертвам средства невозможно.
