Американская Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовала краткий отчёт о том, как Иран пытается обойти санкции, в том числе посредством криптовалют, пишет Crypto Globe.
Хотя FinCEN признаёт, что оборот криптовалют в Иране сравнительно невелик, эксперты ведомства констатируют, что начиная с 2013 года в стране ежегодно совершаются биткоин-транзакции на сумму примерно в $3,8 млн. Регулятор уверен, что криптовалюты могут стать для иранских организаций и граждан средством обойти санкции.
FinCEN просит институты, связанные с криптовалютами, обращать внимание на блокчейн-реестры, чтобы отслеживать связанную с Ираном активность. Сеть предупреждает о том, что «новые бизнесы виртуальных валют могут возникать в Иране или уже действовать там, оставаясь практически незамеченными».
По данным FinCEN, иранские граждане и компании по-прежнему имеют доступ к криптовалютам посредством ряда бирж, хотя Центральный банк Ирана запретил местным финансовым институтам работу с цифровыми активами.
Регулятор напоминает финансовым организациям и биржам, что они должны быть готовы соответствовать санкционным требованиям и закону о противодействии отмыванию денег.
Авторы доклада FinCEN также призывают структуры финансового сектора обращать внимание на определённые сигналы, которые могут указывать на попытки иранского режима воспользоваться криптовалютами в своих интересах. В частности, институтам (включая криптовалютные биржи) рекомендуют фиксировать вход в систему иранских структур, особенно в случае перевода криптовалют. Специалисты FinCEN поясняют, что такие детали, как IP-адреса и временные метки, могут служить важными свидетельствами для правоохранительных органов. Регулятор со своей стороны обещает отслеживать «необъяснимый» ввод средств на криптовалютные биржи, а также их вывод.
Экономические санкции связаны с разрабатываемыми в Иране ракетной и ядерной программами, от которых власти страны не намерены отказываться, что вызывает обеспокоенность мирового сообщества и США. Евросоюз стремится защитить компании стран-участниц от влияния американских санкций.
Одной из возможных мер защиты может стать использование в международных расчётах новой криптовалюты Ирана, которая позволила бы вести бизнес, не вызывая реакции со стороны США. Тем не менее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон ранее предупредил страны Европейского союза, что Белый дом приложит максимум усилий, чтобы не допустить обхода странами ЕС американских санкций против Ирана.
