Желание недобросовестных граждан во что бы то ни стало разжиться криптовалютой максимально быстро и по минимальной цене не только не уменьшается, но растет в геометрической прогрессии. Истекший год показал, что крипторынок продолжает привлекать мошенников всех типов, несмотря на скачки курса биткоина и пристальное внимание регуляторов.
За последние два года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) открыла более 90 дел против криптокомпаний, большая часть из которых была инициирована в 2018 году, когда началось падение крипторынка. При этом регуляторам удалось вернуть инвесторам лишь $36 млн из предположительно $3 млрд, утерянных в результате мошеннических схем.
BitConnect
Эта криптовалютная финансовая пирамида образовалась в результате подозрительного ICO еще в конце 2016 года. Все классические признаки скама были на лицо: на сайте присутствовало лишь весьма общее описание децентрализованного токена, дающего владельцу возможность получения пассивного дохода, не было никакой Белой книги, а также никакой информации о команде, стоящей за проектом.
BitConnect был назван пирамидой, так как среди прочего владельцам токена предлагался пассивный доход (1% прибыли ежедневно) за счет работы торгового бота, оперирующего средствами, которые пользователь приобрел и разместил в системе в долг под проценты. Тело вклада возвращается, когда депозит будет отработан.
В 2017 году было объявлено о запуске платформы для займов и обмена криптовалют, а инвесторам обещали доходность до 480% в год, что является нереальным показателем. Учитывая, что цена токена BCC была искусственно завышена с приходом новых инвесторов, успешность проекта перестали ставить под сомнение.
В начале 2018 года пирамида рухнула, когда администраторы решили закрыть биржевую платформу. Причинами такого решения в официальном сообщении проекта названы негативные и подрывающие доверие пользователей публикации в СМИ, постановления комиссара по ценным бумагам Техаса и органа по надзору за рынком ценных бумаг в Северной Каролине, а также несколько дней DDos-атаки на платформу.
Это привело к тому, что курс BCC упал на 90%, и к августу токен BitConnect был исключен из последнего обменного пункта, где с ним еще можно было совершать какие-то операции. В октябре полдесятка исков против BitConnect были объединены в один коллективный иск.
Modern Tech
В апреле 2018 года вьетнамская компания Modern Tech провела ICO для токенов iFan и Pincoin. Владение последним гарантировало владельцу до 48% прибыли в месяц от суммы вложений и полный их возврат в течение четырех месяцев, в то время как токен iFan должен был стать официальной валютой новой социальной сети для художников и знаменитостей.
После нескольких масштабных презентаций, девяти гражданам, которым приписывается этот скам-проект, в течение нескольких месяцев удалось привлечь инвестиции на общую сумму 15 трлн донгов ($660 млн) при продаже токенов Ifan и Pincoin 32 тысячам инвесторов.
Подозрения у вкладчиков возникли, когда Modern Tech перестала выплачивать обещанное вознаграждение в фиате, выдавая вместо этого собственные токены. При том, что последние якобы постоянно росли в цене, вывести какие-либо средства в фиатные деньги было невозможно.
Наконец, организаторы мошеннического ICO сбежали из страны, прихватив все обозначенные $660 млн.
На сегодняшний день все офисы Modern Tech закрыты, и на память инвесторам остались лишь многочисленные рекламные видеоролики, призывающие вложиться в лучшее будущее, а также по непонятной причине продолжающий работать сайт iFan (сайт проекта Pincoin благополучно перестал функционировать).
GainBitcoin
История этой серии мошенничеств начинается в 2014 году, когда гражданин Индии Амит Бхардвадж (Amit Bhardwaj) только основал GainBitcoin – облачную платформу для майнинга и торговли биткоинами.
Инвесторам предлагалось вложить в проект 1 биткоин, чтобы получать 10% прибыли ежемесячно в течение 1,5 лет. Кроме того Бхарадвадж обещал предоставить инвесторам новейшее оборудование для добычи криптовалюты.
Помимо GainBitcoin Бхарадвадж открыл майнинговую компанию GB Miners в Гонконге и запустил собственный токен MCAP. Свое имя он поддерживал выпуском написанных им книг о криптовалютах для новичков, криптовалютном трейдинге и майнинге.
Жалобы на мошенничество в отношении GainBitcoin появились в 2015 году. К этому времени в финансовую пирамиду уже были вовлечены десятки тысяч инвесторов в Индии, что привело к общим потерям на сумму в $300 млн.
Когда индийские власти выявили мошенническую схему, Бхардвадж перевел свой бизнес в Дубаи, но продолжал работать на территории Индии. В Дубае он скупил несколько объектов, включая офисное помещение в Бурдж-Халифе – самом высоком здании в мире. Кроме того, были выявлены два биткоин-кошелька, принадлежащих Бхардваджу, в которых ранее содержались 5 372 биткоина. На момент обнаружения этих адресов на балансе осталось всего 3,31 BTC.
2018 год стал концом для «неуловимого» Амита Бхарадваджа – в апреле он был арестован в аэропорту Дели. В июле создатель криптопирамиды пообещал вернуть инвесторам их первоначальные вложения в рупиях, что в общей сумме составляет около 10 млн INR ($150 млн).
BTC Global
Эта мошенническая схема появилась в сентябре 2017 года как предполагаемая платформа для торговли бинарными опционами, предлагающая до 14% еженедельного дохода в обмен на инвестиции не менее $1000. Ответственным за эту инициативу был назначен некий Стивен Твен (Steven Twain), о котором мало что известно и который, несомненно, является не более чем выдумкой, призванной скрыть настоящих авторов скам-проекта.
Хотя определенному количеству первых инвесторов и удалось получать выплаты в течение какого-то времени, уже в феврале 2018 года у проекта появились задолженности. Инвесторы перестали получать выплаты, а в мае полиция ЮАР открыла расследование в отношении BTC Global также известной как BitCaw Trading. Согласно официальным данным более 28 тыс. инвесторов потеряли в общей сумме свыше 1 млрд рэндов (около $80,4 млн).
Так называемый «Стивен Твен» исчез с финансами, и сайт проекта перестал работать.
Centra Tech
В рамках ICO, проведенного в конце 2017 года, основателям Centra Tech удалось собрать $32 млн, предназначенных, как было заявлено, для разработки дебетовых криптовалютных карт в сотрудничестве с платежными системами Visa и Mastercard.
Хоть на самом деле Visa и Mastercard никогда не работали и не собирались работать с Centra Tech, он казался очень многообещающим проектом, тем более, что продвигался такими известными личностями, как боксер Флойд Мэйвезер (Floyd Mayweather) и музыкальный продюсер DJ Khaled.
Проблемы начались почти сразу же, с ареста двух основателей проекта – Сораба Шарма (Sohrab Sharma) и Роберта Фаркаса (Robert Farkas) и начала расследования, инициированного Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Комиссия приостановила ICO проекта и выяснила, что никакого соглашения с вышеупомянутыми финансовыми компаниями у Centra Tech никогда не было, что проект популяризировался посредством вводящей в заблуждение рекламы, предлагал инвесторам незарегистрированные ценные бумаги и продвигал фейковую команду, whitepaper и прочую несоответствующую действительности информацию.
В апреле 2018 года был арестован третий сооснователь проекта Реймонда Трапани (Raymond Trapani) по подозрению в мошенничестве с ценными бумагами на сумму свыше $25 млн под видом проведения ICO.
В июне Федеральный окружной суд Южного округа Флориды пришел к выводу, что токены Centra Tech (CTR) представляют собой незарегистрированные ценные бумаги.
В октябре обманутые инвесторы Centra Tech подали коллективный иск против DJ Khaled и Флойда Мейвезера за участие в продвижении проекта. Истцы требовали компенсации убытков и ущерба не только от основателей, но и от промоутеров и рекомендателей Centra Tech. В ноябре незадачливым знаменитостям были присуждены шестизначные штрафы за участие в мошенническом проекте, организаторов же ожидает предположительно 65 лет тюремного заключения.
Криптоскаммеры в Твиттере
Начиная с февраля 2018 года в Твиттере вспыхнула настоящая эпидемия криптоскама. Речь идет о схемах быстрого обогащения, торговле бинарными опционами, а также об активном распространении информации о якобы проверенных криптовалютных проектах, рекомендуемых от лица известных персон.
Мошенники взламывают аккаунты медийных личностей и публикуют объявления примерно такого содержания:
«Пожертвую 400 ETH сообществу Ethereum. Первые 200 транзакций с 0,2 ETH, отправленные по указанному ниже адресу, получат 2 ETH по адресу, с которого пришло 0,2 ETH» и т.п.
Стоит ли уточнять, что тот, кто что-то отправил, никогда ничего не получает в ответ? Лица, ответственные за это мошенничество, не только взламывают аккаунты знаменитостей, общаясь от их лица с потенциальными инвесторами, но и блокируют законных владельцев учетных записей, чтобы те не могли препятствовать ведению мошеннических активностей. Для этого была создана сеть из более 15 000 криптовалютных скам-ботов, включая поддельные аккаунты знаменитостей, криптобирж, СМИ, верифицированные учетные записи и т. п.
Еще одной популярной схемой выманивания средств у криптоинвесторов в Твиттере является проведение “розыгрышей”.
Так например, в апреле после технических проблем с работой мессенджера Telegram, скаммеры от имени его основателя Павла Дурова поблагодарили пользователей Твиттера за поддержку и предложили им поучаствовать в розыгрыше 5000 ETH и 1000 BTC. В конце марта в ходе “розыгрыша” криптовалюты другие скаммеры получили около $60 тысяч в ETH, воспользовавшись настроением публики, пострадавшей от сбоев в работе Telegram. А в мае в Твиттер-аккаунте скончавшегося ранее создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди анонсировали запуск «Мавро-офиса», в котором желающие якобы могут обменять купоны МММ на криптовалюту MVR.
По некоторым данным, с помощью описанных методов мошенникам удавалось зарабатывать более $5 тыс долларов в день. За 11 месяцев существования сети, общая сумма заработка криптоскаммеров предположительно составила около $1,6 млн.
333ETH
Это одно из самых популярных децентрализованных приложений (DApp) для Ethereum, которое MetaMask заблокировал, признав скамом. Согласно описанию проекта, в обмен на первоначальный взнос команда ETH333 обещает инвесторам «пожизненные» выплаты в ETH (3,33% в день) посредством использования технологии смарт-контрактов.
По данным DappRadar и State of DApps, приложение появилось примерно в сентябре 2018 года, а пик его популярности пришелся на начало октября, когда 333ETH стало одним из наиболее часто используемых DApp во всем списке. Разработчики MetaMask были обеспокоены тем, что баланс 333ETH, составляет более 7000 ETH, что эквивалентно более полутора миллиардам долларов.
В декабре активность приложения резко снизилась – всего 9 активных пользователей в день. Однако на официальном сайте проекта отображается только сообщение на русском языке, анонсирующее скорый релиз многообещающего симбиоза онлайн-казино с возможностями блокчейн-технологии.
Новости криптовалют – Anycoin.news
Автор: Оксана Мамчуева
