Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), по информации издания FinanceFeeds, открыла расследование в отношении мошеннической схемы с использованием биткоинов, которая принесла ее организаторам $147 млн (22858 ВТС). Как сообщается, накануне CFTC обратилась с соответствующей жалобой на британскую компанию Control-Finance Ltd и ее главу Бенджамина Рейнолдса (Benjamin Reynolds) в суд Южного округа Нью-Йорка.
Истец утверждает, что злоумышленники предлагали инвесторам купить биткоины и предоставить их в качестве депозита компании, которая бы использовала ВТС для получения сверхприбыли на торгах с участием профессиональны трейдеров и гарантировала выплату высоких процентов. Привлеченные от новых участников схемы биткоины мошенники некоторое время выплачивали ранее присоединившимся к ней клиентам.
Регулятор полагает, что от действий Control-Finance за период с 1 мая по 31 октября 2017 года пострадало свыше тысячи инвесторов, воспринявших с большим энтузиазмом идею вложить средства в биткоины. В сентябре того же года сайт Control-Finance перестал работать, выплаты прекратились, как и реклама площадки в Facebook, YouTube и Twitter.
CFTC настаивает на наложении на организаторов схемы денежного штрафа и запрета на ведение деятельности, связанной с торговлей и регистрацией компаний, а также на возврате незаконно полученных средств пострадавшим инвесторам.
Напомним, что ранее CFTC оштрафовала платформу 1pool (1Broker) и ее создателя Патрика Брюннера (Patrick Brunner) на $990 тысяч – за проведение незаконных биткоин-операций с гражданами США, отсутствие регистрации в качестве фьючерсного посредника и нарушение AML-процедур.
Новости криптовалют – Anycoin.news
Автор: Ирина Марко