Резидент Аризоны Реджинальд Фаулер готов признать вину в оказании услуг теневого банкинга через панамский процессинг Crypto Capital, сообщает Law360. Эта компания — ключевой фигурант в деле Bitfinex против штата Нью-Йорк.
В конце 2019 года Фаулер собирался частично признать вину по ряду обвинений. Но на заседании в январе отказался это сделать из-за условия, по которому власти могли взыскать с него $371 млн. В такую сумму следствие оценило доход ответчика от мошенничества и незаконных переводов.
Сторона защиты сообщает о готовности Фаулера сознаться. Условия сделки со следствием не должны включать взыскание $371 млн.
Суд отметил, что ответчик может оспорить конфискацию активов в рамках отдельного разбирательства. Если и эта сделка сорвется, то следующее заседание по делу состоится в январе 2021 года.
Вместе с Фаулером обвинения в банковском мошенничестве предъявлены гражданке Израиля Равид Юзеф и ее брату Оз Юзефу. Последний был основателем компании Crypto Capital, через которую проводились незаконные операции.
С Crypto Capital оказалась связана биткоин-биржа Bitfinex. Торговая площадка передала компании на хранение $850 млн. В результате она утратила к ним доступ, а прокуратура штата Нью-Йорк обвинила платформу в попытке скрыть потерю и восполнить дефицит средствами аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether.
Напомним, Верховный суд штата обязал биткоин-биржу и Tether передать прокуратуре документы о взаимных финансовых операциях.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!
ForkLog
Автор: ForkLog
