США намерены снизить подотчетную сумму международных транзакций до $250. Это касается и биткоина

By | 24 октября, 2020

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Федеральный резерв США (ФРС) предложили существенным образом снизить сумму трансграничных транзакций, начиная с которой пользователям будет необходимо предоставлять отчетность о происхождении средств.

Порог в $3000 американские регуляторы определили еще в 1995 году. Согласно опубликованному в пятницу, 23 октября, заявлению, эту сумма может быть снижена до $250. Для транзакций внутри США сумма в $3 000 останется неизменной.

Предлагаемые изменения распространяются и на криптовалютные транзакции. Как говорится в документе, под «деньгами» в данном контексте понимаются в том числе «конвертируемые виртуальные валюты», выступающие эквивалентом или заменителем валюты, но не имеющие официального статуса, а также «цифровые активы, имеющие статус законного платежного средства».

Комментарии по предложению принимаются в течение следующих 30 дней.

Напомним, в сентябре директор FinCEN Кеннет Бланко призвал банки серьезно задуматься о рисках, связанных с криптовалютами, и пересмотреть свои AML-процедуры.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog FEED — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.
ForkLog
Автор: ForkLog

Поделиться ссылкой

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.