Испанская полиция совместно с Европолом задержала подозреваемых в отмывании средств “русской мафии”. В ходе обысков, помимо 300 000 евро наличных, бриллиантов и автомобилей, правоохранители обнаружили криптовалютные кошельки, сообщается на сайте полиции Испании.
Расследование началось в 2013 году. Тогда полиция установила, что “русская мафия активизировалась в Испании, используя ее в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза”.
Согласно сообщению, члены группировки инвестировали полученные от противоправной деятельности средства в различные сферы, включая рестораны, дискотеки и недвижимость.
Они также подкупали чиновников и “развернули мощную сеть в испанской администрации, добившись идеального проникновения в учреждения страны, чтобы безнаказанно вести свой бизнес”.
В результате полиция задержала 23 подозреваемых, среди которых – жители России, Украины, Казахстана, Алжиры и Испании, сообщают РИА Новости.
Во время обысков правоохранители обнаружили оружие, наличные, 16 “роскошных автомобилей”, сейфы и кошельки с криптовалютой. Также заблокированы банковские счета с активами на миллионы евро.
В полиции отметили, что это крупнейшая операция против “мафии из Восточной Европы” за последние десять лет.
Ранее полиция Испании арестовала гражданина Нидерландов колумбийского происхождения, подозреваемого в отмывании €6 млн с помощью криптовалюты.
Напомним, в октябре в рамках международной операции Европол задержал 20 подозреваемых в отмывании средств при помощи криптовалют.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.
ForkLog
Автор: ForkLog