Китайские правоохранительные органы задержали 109 подозреваемых, которые имеют отношение к популярной мошеннической схеме PlusToken. 27 из арестованных предположительно принадлежат к «ядру» преступной группировки, они осуществляли свою деятельность за рубежом. Остальные 82 являются «ключевыми» членами среди создателей финансовой пирамиды.
Это печальный финал проекта PlusToken — схемы Понци, которая принесла своим создателям десятки тысяч краденных биткоинов от доверчивых инвесторов. За подозреваемыми гонялись сразу в нескольких странах, общий ущерб от их деятельности исчисляется миллиардами долларов в различных криптовалютах. В итоге мошенничество считается самым масштабным в индустрии криптовалют.
Закат PlusToken: подводим итоги
Напомним, первые разоблачения относительно PlusToken начали появляться еще летом 2019 года. Сам проект был запущен в 2018 году. Мошенники заявляли, что в их команде состоят бывшие сотрудники Samsung и Google, занятые созданием нового криптовалютного кошелька. PlusToken особенно активно продвигали в Азии, из-за чего всего за несколько месяцев пользовательская база проекта достигла отметки в три миллиона человек.
О событии сообщила популярный инсайдер и партнёр-основатель Primitive Crypto Дови Вэн. Вот её цитата.
НАКОНЕЦ-ТО. 27 главных членов команды PlusToken арестованы китайской полицией. Речь идёт о крупнейшей криптовалютной мошеннической схеме в истории на сегодняшний день. Мошенничество обошлось инвесторам в 3 миллиарда долларов. У быков теперь мало багажа, так что давайте отправим криптовалюты на Луну.
FINALLY
27 core PlusToken team members are all arrested by Chinese police, the biggest crypto scam in the history so far, $3B worth of crypto is scammed
Bulls now have little to no baggage
and lets send it to the
pic.twitter.com/SiDJVSqA5J
— Dovey 以德服人 Wan 🪐
(@DoveyWan) July 30, 2020
На самом деле за красивыми обещаниями скрывалась классическая финансовая пирамида. В ней сформировали более 3000 иерархических разветвлений, при этом общая сумма инвестиций в PlusToken достигла миллиардов долларов, сообщает Decrypt.
Преступники были готовы к облаве: они использовали тысячи криптовалютных адресов для запутывания своих следов. Нелегально полученные средства они пытались вывести через разные криптовалюты, в том числе через Биткоин, Эфириум и EOS. В свое время из-за их активности стоимость BTC серьёзно обвалилась за очень короткий срок.
Отметим, что масштабы деятельности мошенников действительно были огромными. Дело дошло до того, что аналитики связывали их активность чуть ли не с каждым заметным падением курса Биткоина. Например, в декабре 2019 года представители исследовательской фирме Chainalysis отметили, что BTC упал ниже 7 тысяч долларов как раз из-за организаторов пирамиды PlusToken. Та же версия была озвучена другими экспертами в первой половине марта этого года — когда Биткоин просел ниже 8 тысяч.
Это может звучать подозрительно, но логика в таких выводах действительно есть. Всё же в распоряжении мошенников были огромные объёмы монет, а продажа крупных партий BTC способна негативно повлиять на рынок.
Криптовалютные хакеры
В том же марте мошенники стали поводом для обсуждения недостаточного уровня защиты централизованных бирж. Как утверждали аналитики, связанные со схемой люди сбывали украденную криптовалют на платформах с необходимостью подтверждать свою личность по схеме KYC. Соответственно, строгая идентификация трейдеров никак не останавливает хакеров.
Криптовалютные хакеры
К сожалению, точный подсчет жертв, убытков и выплата возможных компенсаций могут затянуться еще на долгие годы. Однако в истории PlusToken поставлена жирная точка — теперь мошенники точно никого не обманут и проведут много лет за решеткой.
Мы надеемся, что данная ситуация станет отличным напоминанием для пользователей о рисках криптовалют. В идеале она должна заставить их уделить больше времени безопасности и изучению её основ, а не отпугнуть от вложений в биткоины, эфиры и прочие монеты. Впрочем, некоторые жертвы схемы точно могут ассоциировать с мошенничеством всю нишу криптовалют и навсегда завязать с ней. Хотя и подобное отношение было бы не совсем верным.
За другими интересными новостями заглядывайте в наш крипточат. Также не забудьте подписаться на нас в Яндекс Дзен — там выходят статьи, которых нет на сайте.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. МОШЕННИКИ НЕ ПРОЙДУТ!
2Bitcoins.ru
Автор: Дмитрий Кузюк
