В Москве и Подмосковье активизировались мошенники, которые предлагают пенсионерам дополнительный заработок на инвестициях в цифровые активы. Об этом сообщили в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.
За первую половину 2021 года регулятор выявил в регионе 78 финансовых компаний с признаками нелегальной деятельности. 27 из них работали по принципу финансовых пирамид. Они маскировались под потребительские кооперативы и привлекали потенциальных инвесторов обещаниями повышенной доходности.
Одна из таких компаний – Международный производственный кооператив “Парамайнекс Финанс” –предлагала клиентам инвестировать средства в криптовалюту, сельское хозяйство, строительство и оптовые поставки оборудования.
“Организаторы обещали доходность до 25% годовых и якобы гарантию защищенности. При этом реальную хозяйственную деятельность компания не вела, а поиск потенциальных клиентов осуществлялся преимущественно методом холодных звонков”, – сообщили в ЦБ РФ.
Аналогичную деятельность вел потребительский кооператив “Агропромвклад” с офисами в Москве и других городах ЦФО. Он принимал деньги “как выгодную альтернативу банковским сбережениям” и обещал доходность до 10,5% годовых. Кооператив также анонсировал розыгрыши ценных призов среди пайщиков, добавили в центробанке.
Данные о выявленных нелегальных организациях Банк России передал в прокуратуру, Роскомнадзор, ФАС и другие уполномоченные органы.
Напомним, в конце июля полиция задержала основателя финансовой пирамиды «Финико» Кирилла Доронина. Его арестовали до 28 сентября.
Трое его партнеров – Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь – успели покинуть Россию. Их объявили в розыск.
Подробнее о крахе “Финико” читайте в материале ForkLog.
https://forklog.com/osnovatelej-piramidy-finiko-zapodozrili-v-ekzit-skame/
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
ForkLog
Автор: Лена Джесс