Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) потребовала от стран-участниц выдавать лицензии или иначе регулировать деятельность криптобирж, работающих в их юрисдикциях. Об этом пишет Crypto Slate.
FATF заявила о «безотлагательной необходимости» помешать использованию криптовалют в отмывании денег и расчётах за нелегальные услуги. В официальном заявлении организации говорится:
Виртуальные активы и связанные с ними сервисы способны стимулировать финансовые инновации, увеличивать их эффективность и расширять доступ к финансовым услугам, но они также дают преступникам и террористам новые возможности отмывать прибыли и финансировать свои операции.
FATF активно наблюдает за рисками в этой сфере. В 2015 году организация выпустила руководство, адресованное деятелям криптовалютной сферы, с советами о том, как избежать рисков. Все страны-участницы должны незамедлительно предпринять координированные усилия, чтобы предотвратить использование виртуальных активов преступниками и террористами.
Далее в заявлении организации говорится, что сервисы кошельков и организаторы ICO-проектов должны выполнять обновлённые требования и рекомендации, включённые в новый набор правил FATF.
Организация проводит ясное различие между цифровыми и фиатными валютами, однако в основу новых правил работы криптовалютного сектора будут положены существующие законы о противодействии отмыванию денег.
Юрисдикциям, чувствующим необходимость запретить использование цифровых активов, будет позволено это сделать, если они сочтут риск отмывания денег чрезмерным. До тех пор, пока будет действовать запрет, регулирование цифровых активов необязательно. Соответственно, биржи, сервисы кошельков и ICO-проекты должны быть урегулированы во всех юрисдикциях, где их работа позволена.
Президент FATF Маршалл Биллингсли уточнил в интервью Reuters, что возглавляемое им ведомство к июню 2019 года «выпустит дополнительные инструкции по стандартам и мерам их внедрения».
По словам Биллингсли, FATF намерена следить за тем, как страны станут соблюдать новые правила, а государства, неспособные обеспечить их соблюдение, попадут в чёрный список.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Членами FATF являются 36 стран, включая Россию.
