28 февраля Национальное полицейское управление (NPA) раскрыло, что в 2018 году было зарегистрировано более 7000 случаев отмывания денег, связанных с криптовалютой, сообщает Mainichi Japan. Цифра звучит еще более тревожно, если учесть десятикратное увеличение с 2017 года.
Злоумышленники использовали разные тактики – от подделки удостоверения личности до перевода денег из-за рубежа. Однако в более чем 417 000 случаев криптовалюта составляет лишь незначительный процент от всех денежных переводов, связанных с отмыванием денег или другими видами незаконной деятельности. Львиная доля всех подозрительных операций была сообщена банковскими учреждениями.
По сообщениям, для уменьшения количества подозрительных транзакций NPA начнет использовать технологии на основе AI, которые помогут обнаруживать незаконные сделки. Что касается криптозащиты, ожидается, что показатели 2019 года также будут снижаться, поскольку НПА будет более «строго» отслеживать все подозрительные транзакции после того, как заставит биржи соблюдать правила AML.
Тем не менее, крупное ограбление цифровой валюты не должно вызывать удивления, учитывая, что криптогвалюта стала еще более популярной в Стране Восходящего Солнца. Японские иены недавно обогнали доллар США по ежедневным объемам торговли биткоинами.
BitJournal
Автор: Diana Elias
